厦门国贸(600755) 最新公司公告|查股网

						厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"、"公司"）第六届董事会二0一0年度第七次会议于二0一0年八月十六日以书面方式通知全体董事，并于二0一0年八月二十六日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到九人，高成勇监事会主席因公务出差请假，其余监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    经与会董事认真审议讨论，一致通过以下议案：
    一、《公司二0一0年半年度报告全文及摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    二、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    三、《公司2010年度高管绩效考核办法》
    四、《关于公司子公司厦门国贸地产有限公司购置新办公场所的议案》
    为提升公司对外形象，满足公司业务发展需要，同意地产公司在总价不超过2800万元的范围内购置新的办公场所供办公及项目展示使用。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十六日