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						海南正和实业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2010年8月16日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
　　一、关于投资设立全资子公司的议案
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司拟以现金方式投资人民币叁仟万元设立一家全资子公司：“云南正和实业有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的100%。该公司注册资本：人民币叁仟万元；经营范围：基础设施建设投资，土地开发、商业房产运营管理服务，建筑材料生产、矿业投资开发经营，能源基础产业投资、开发、经营（以上各项以公司登记机关核定为准）。公司董事兼总裁游祖雄先生担任云南正和实业有限公司法定代表人。
　　特此公告。
　　海南正和实业集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月17日