中电广通(600764) 最新公司公告|查股网

						中电广通股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中电广通股份有限公司（以下简称：本公司）和中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称：中国软件）是中国电子信息产业集团有限公司控股的公司。本公司（含子公司）与中国软件（及其子公司）发生的日常经营业务构成关联交易。根据公司经营业务需要，同时保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将2010年公司与上述公司发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
    一、 预计2010年日常关联交易的基本情况
    单位：万元/人民币
    关联交易类别 关联人 定价原则或定价依据 预计金额
    产品销售，计算机及软件等 中国软件与技术服务股份有限公司 市场价格 3,000
    二、关联方介绍
    中国软件与技术服务股份有限公司
    企业类型：其他股份有限公司（上市）
    住所：北京市昌平区昌盛路18号
    法定代表人：程春平
    成立日期：1994年3月1日
    注册资本：22,569.3879万元
    经营范围：
    许可经营项目：制造医用光学仪器设备、医用红外热像仪；
    一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
    三、定价政策和定价依据
    1、本公司（含子公司）与关联方发生的日常经营中的各项关联交易均按照自愿、平等、互利互惠、公平公允的原则进行。
    2、本公司（含子公司）与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。
    3、定价原则以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与上述关联方的交易均为经营中日常性的关联交易，在同类交易中占比较小，不存在对关联业务的依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
    五、审批程序
    上述议案已提交公司第六届董事会第六次会议进行了审议，董事会应到董事5人，实到董事5人，三名关联董事回避了该议案的表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司 2009年度股东大会审议。
    独立董事发表独立意见：公司2010年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议了《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定；公司发生的交易业务主要为日常经营中购销商品所必须的业务，在同类交易中占比较小，不存在对关联业务的依赖。交易以市场价格，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。
    六、备查文件
    （一）中电广通股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
    （二）独立董事对2010年日常关联交易的独立意见。
    特此公告。 
    中电广通股份有限公司
    董事会
    　　2010年3月30日