中航重机(600765) 最新公司公告|查股网

						中航重机股份有限公司二○○九年年度股东大会的决议公告 
    中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会2010年3月29日公告了关于召开2009年年度股东大会的通知，本次股东大会于2010年4月20日在北京召开，会议由公司董事刘志伟先生主持。参加会议有表决权的股东及股东代表计9人代表股份300876511股，占公司总股本的58.01%，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经审议，与会股东及股东代表采取书面表决方式审议通过如下事项：
    一、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    二、审议通过了《2009年度董事会工作报告及独立董事述职报告》
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    三、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    四、审议通过了《2009年财务决算和2010年财务预算的报告》
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    五、审议通过了《2009年关联交易执行情况及2010年关联交易预测情况的报告》
    表决情况：同意31898741股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    六、审议通过了《2009 年度利润分配预案》
    根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（天健正信审（2010）GF字第080204号），2009年母公司实现净利润20,893,880.19元（归属于母公司所有者的净利润），扣除法定盈余公积金2,089,388.01元，本年实现的可分配利润为18,804,492.18元。根据公司的发展需要及2006年公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺（即未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%），公司2009年度利润分配方案如下：
    公司拟以2009年年末总股本518,668,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润25,933,440.00 元,占母公司本年实现的可分配利润的 137.91%；根据公司实际情况，本年度公司公积金 1,282,623,494.12元，公司拟用公积金转增股本每10股转增5股。
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    七、审议通过了《关于聘请2010年审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经公司第四届董事会第一次会议审议通过拟续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010 年审计工作的审计机构。
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    八、审议通过了《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热器工程中心建设项目做适当调整的议案》
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    九、审议通过了《关于增补公司部分董事的议案》：
    子议案1：增补赵桂斌先生为公司第四届董事会董事的议案
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    子议案2：增补杨春尚先生为公司第四届董事会董事的议案
    表决情况 同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    十、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    根据公司经营和战略发展需要，为更好地保证独立董事行使职权，履行职责，经研究决定将本公司独立董事津贴由原每年3万元，调整为每年5万元（含税）。
    表决情况：同意300876511股，占有效表决权股数100％；
    反对0股；占有效表决权股数0％；
    弃权0股；占有效表决权股数0％。
    表决结果：通过
    北京嘉源律师事务所黄国宝律师为本次临时股东大会出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    附件：北京嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。 
    中航重机股份有限公司
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十日