中航重机(600765) 最新公司公告|查股网

						中航重机股份有限公司四届董事会第2次会议决议公告 
    中航重机股份有限公司（以下简称"公司"） 于2010年4月9日书面发出关于召开四届董事会第二次会议的通知，2010年4月20日公司四届董事会第二次会议在北京市朝阳区来广营西路88号北京会议中心以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事刘志伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议以书面表决方式审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于选举赵桂斌先生公司第四届董事会董事长的议案》
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
    因部分董事会成员已经调整，公司对董事会专门委员会作相应调整，具体如下：
    一、战略与投资委员会：
    主任：赵桂斌
    委员：刘志伟、黄云、郭虹、姬苏春、李跃光
    二、预算管理委员会：
    主任：刘志伟
    委员：罗振邦、杜滨
    三、审计与风险控制委员会：
    主任：罗振邦
    委员：刘志伟、杜滨
    四、薪酬与考核委员会：
    主任：李天明
    委员：刘志伟、谷家忠
    五、提名委员会：
    主任：谷家忠
    委员：赵桂斌、李天明
    上述各专门委员会任期三年，自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《2010年第一季度报告全文及摘要》
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告 
    中航重机股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月二十日