中航重机(600765) 最新公司公告|查股网

						中航重机股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议公告 
    中航重机股份有限公司于2010年10月8日在公司北京总部会议室召开公司第四届监事会第三次临时会议，会议由监事曹怀根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举曹怀根先生为公司监事会主席的议案》
    公司监事陈立明先生因工作变动不再担任监事会主席职务，会议选举曹怀根先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。
    表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于公司实施年薪制方案的议案》
    表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    三、审议通过《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设"高强度精密液压铸件建设项目"的议案》
    同意将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的原募投项目"新增技改能力建设项目"变更为"高强度精密液压铸件建设项目"，项目总投资23,441万元，其中募集资金13,469万元。募集资金剩余1955万元，继续用于购置土地及基础建设，未发生改变。
    监事会认为，变更后的募集资金投资项目有利于夯实液压基础件，符合国家《装备制造业调整和振兴规划》的要求，能够有效提升公司液压铸件产能，解决行业发展的瓶颈，项目的实施有利于公司长远利益的实现。本次募投项目变更不涉及关联交易，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。项目变更符合中国证监会和上海交易所关于加强募集资金管理的有关规定，程序完善，论证充分完整，同意变更。
    表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    四、审议通过《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设"关键液压基础件建设（一期）项目"的议案》
    同意将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的3个原募投项目 "年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目" 、"成套液压系统开发及产业化项目"和"液压基础产品研发和产业化能力建设项目"，合并变更为"关键液压基础件建设（一期）项目"，项目建设地点由原建设地贵阳国家高新技术开发区，变更为苏州相城经济开发区漕湖产业园，项目实施主体由中航力源液压股份有限公司调整为由中航力源液压股份有限公司投资设立的中航力源液压（苏州）有限公司（暂定名，以工商注册为准），项目总投资37,924万元，其中募集资金20,700万元。
    监事会认为，变更后的募集资金投资项目将能有效提升公司高压轴向柱塞式液压泵和马达以及成套液压系统的产能，并能够提升公司自主创新能力和核心竞争能力；变更后的项目具有科技含量高、设备选型先进、合理，外部协作可靠，能源供应充分等特点，项目具有良好的市场和发展前景，具有一定的抗风险能力和良好的经济效益和社会效益。通过项目的实施，公司将成为国内一流的关键液压件及液压基础件研发中心和国内最大的关键液压件及液压基础件供应基地。本次募投项目变更不涉及关联交易，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。项目变更符合中国证监会和上海交易所关于加强募集资金管理的有关规定，程序完善，论证充分完整，同意变更。
    表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告。
    中航重机股份有限公司监事会
    　　二O一O年十月八日