运盛实业(600767) 最新公司公告|查股网

						运盛（上海）实业股份有限公司2009年度股东大会通知 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●会议召开时间：2010年6月18日上午10:00
    ●会议召开地点：天津新科技产业园区华苑产业区梅苑路8号天津赛象酒店。
    ●会议方式：现场会议记名投票表决方式
    一、会议召开基本情况
    运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会于2010年4月20日以现场方式召开第十次会议,会议审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，决定于2010年6月18日上午10:00在天津新科技产业园区华苑产业区梅苑路8号天津赛象酒店召开公司2009年度股东大会。
    二、会议审议事项
    （1） 审议公司2009年董事会工作报告
    （2） 审议公司2009年监事会工作报告
    （3） 审议公司2009年度财务决算报告
    （4） 审议公司2009年度利润分配预案
    （5） 审议公司2009年度报告和摘要
    （6） 审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案
    三、会议出席对象：
    （1） 本公司董事、监事及高级管理人员；
    （2） 2010年6月11日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
    四、会议登记办法：
    （1） 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
    （2） 登记地点：天津市西青区中北总部经济产业园（津静公路与紫光路交口）
    （3） 登记时间：2010年6月17日（上午9:00－11:00下午14:00－17:00）
    五、其他事项
    （1）会期半天，交通、食宿等费用自理。
    （2）咨询机构：董事会秘书办公室
    联系电话:021-50720222
    联 系 人：蔡谷樑
    特此公告。
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：
    序号 议 案 同意 反对 弃权
    一 公司2009年度董事会工作报告
    二 公司2009年度监事会工作报告
    三 公司2009年度财务决算报告
    四 公司2009年度利润分配预案
    五 公司2009年度报告和摘要
    六 续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
    股东帐号： 持股数：
    委托日期： 委托人签字：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。