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						宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届一次会议决议公告
    公司董事会六届一次会议于 2010 年 4 月 16 日以书面形式发出会
议通知，于 4 月 26 日上午在宁波市长春路 2 号云海宾馆 3 楼会议室
召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如
下决议：
一、关于选举公司董事长的议案。
    选举郑锦浩先生担任公司董事长职务。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
二、关于聘任公司新一任高级管理人员的议案。
    鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司章程》的有关规
定，根据董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会拟聘任宋汉心
先生为公司总经理、徐跃进先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，
拟聘任徐跃进先生先生为公司副总经理、岳培青先生为公司财务负责
人。任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
三、关于选举公司新一任董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员
会成员的议案。
    董事会战略委员会成员为：郑锦浩、宋汉心、宋德周（郑锦浩任
主任委员）
    董事会审计委员会成员为：沈成德、郑锦浩、刘爽（沈成德任主
任委员）
    董事会提名委员会成员为：宋德周、华声康、刘爽（宋德周任主
任委员）
    董事会薪酬与考核委员会成员为：刘爽、宋汉心、沈成德（刘爽
任主任委员）
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
四、公司 2010 年第一季度报告。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
特此公告。
                          宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                        2010 年 4 月 26 日