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						武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届二十次会议决议暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届二十次会议于2010年4月20日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议全票通过了以下议案：
    一、2009年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站:www.sse,com.cn）
    二、2009年度董事会报告
    三、2009年度财务决算报告
    四、总经理2009年度工作报告
    五、独立董事2009年度工作报告
    六、关于董事会换届选举的议案
    公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名刘为民先生、杨守峰先生、尹征先生、郭唐明先生、杜振华先生、张浩洋先生、孙楚明先生、王峰先生、岳建强先生、刘修昆先生为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
    七、2009年度利润分配预案
    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司［众环审字（2010）581号］审计报告，公司2009年度实现净利润-197,864,341.69元，本年度没有提取法定资本公积金和盈余公积金，累计可供分配利润-330,851,468.43元。公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。
    八、关于建立《内幕信息知情人登记制度》等3项内控制度的议案
    同意建立《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错追究制度》、《外部信息使用人管理制度》。（详见上海证券交易所网站:www.sse,com.cn）
    九、2010年第一季度报告（详见上海证券交易所网站:www.sse,com.cn）
    十、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案
    武汉众环会计师事务所有限责任公司是公司上市后一直聘用的审计机构，具有从事证券相关业务的资格。董事会拟定2010年度继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，审计费用为40万。
    十一、关于提高独立董事津贴的议案
    董事会拟将独立董事津贴由2万元/年提高至3万元/年。
    十二、关于召开2009年度股东大会的议案
    有关事项通知如下：
    （一）会议时间：2010年5月12日上午10：00
    （二）会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室
    （三）会议议题：
    1、审议《2009年度报告及其摘要》
    2、审议《2009年度董事会报告》
    3、审议《2009年财务决算报告》
    4、审议《独立董事2009年度工作报告》
    5、审议《2009年度利润分配预案》
    6、审议《董事会换届选举的议案》
    7、审议《监事会报告》
    8、审议《关于监事会换届选举的议案》
    9、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
    10、审议《关于提高独立董事津贴的议案》
    （四）出席会议对象
    1、截止2010年5月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
    （五）登记办法
    1、登记时间：2010年5月10日 上午8：00至12：00
    下午1：30至5：00
    2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部
    3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
    （六）其他事项：会议预期半天，交通食宿费自理。
    联系电话：027---87602482
    传 真：027---87600367
    邮 编：430078
    联 系 人：杨思兵、毛 伟
    特此公告！ 
    武汉祥龙电业股份有限公司董事会
    2010年4月22日 
    附：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉祥龙电业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。
    委托人：
    委托人帐户号码： 委托人持股数：
    委托人营业执照注册（身份证）号：
    被委托人： 被委托人身份证号：
    附件：董事候选人简历(排名不分先后)
    刘为民先生：57岁，本科，中共党员，历任工行武汉市分行信贷处副处长，工行武汉市分行信托投资公司副经理，工行武汉市分行银汉公司经理。现任湖北省工行营业部风险资产处置中心主任、国通支行行长。
    杨守峰先生：48岁，大学，中共党员，高级工程师。历任武汉葛化工业集团公司调度处调度员，副处长、处长、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长兼总经理。
    尹征先生：56岁，大专，中共党员，会计师。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长。现任武汉华原能源物资开发公司经理。
    郭唐明先生：47岁，大专，中共党员，历任武汉葛化工业集团公司办公室秘书、科长，武汉祥龙电业股份有限公司办公室主任、证券办主任、董事会秘书。现任武汉葛化集团有限公司副总经理。
    杜振华先生：46岁，大学，中共党员，工程师。历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。
    张浩洋先生： 38岁，大学。曾在武汉祥龙电业股份有限公司证券部工作。现任武汉葛化集团有限公司证券部部长。
    孙楚明先生：48岁，本科。历任中南政法学院讲师，三峡证券公司投资银行部高级经理，武汉开发投资有限公司投资银行部、发展研究部副部长，武汉塑料工业集团股份有限公司董事会秘书，武汉经济发展投资（集团）有限公司资深主管。现任武汉开发投资有限公司总经理助理。
    王峰先生：34岁，本科。曾在工行武汉市天安支行工作。现任工行省分行风险法律部副经理。
    岳建强先生：48岁，大学。历任武汉国际信托投资公司财务部经理，武汉正信产业投资公司财务总监，安通科技产业发展公司财务总监，武汉科技创新投资有限公司副总经理。现任武汉长江资产经营管理有限公司常务副总经理。
    　　刘修昆先生：45岁，研究生。历任武汉建设科技发展公司副经理兼法定代表人，武汉华工激光工程有限公司董事、副总经理，武汉建设投资公司产经研发部主任、委贷项目部主任。现任武汉长江资产经营管理有限公司副总经理。