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						武汉祥龙电业股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉祥龙电业股份有限公司董事会第七届一次会议于2010年5月12日在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席13人，独立董事余德浩先生、王存文先生因公未能出席。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议通过如下决议：
    一、选举公司董事杨守峰先生为董事长。
    二、聘任董事杨守峰先生为公司总经理，杨思兵先生为董事会秘书。经总经理提名，董事会聘任杜振华先生、陈传耀先生为公司副总经理，聘任胡俊文先生为总工程师。
    三、聘任毛伟先生为公司证券事务代表。
    独立董事认为公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    特此公告!
    武汉祥龙电业股份有限公司董事会
    　　2010年5月12日