综艺股份(600770) 最新公司公告|查股网

						江苏综艺股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    2010年6月10日，公司董事会收到大股东南通综艺投资有限公司（持有公司股份139,444,111股，占公司股份总数的31.38%）函，提议公司2009年度股东大会增加《关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案》,公司第六届董事会第四十二次会议经审议，同意将该提案提交股东大会进行审议。
    一、会议召开和出席情况
    江苏综艺股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月23日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数15人，代表股份156,238,485股，占公司总股本的35.16 %。本次会议由公司董事会召集，董事长昝圣达先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：
    1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    3、审议通过了独立董事述职报告；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    4、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    5、审议通过了公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案；
    公司2009 年度利润分配预案为不进行红利分配；资本公积金转增股本预案为以2009 年末总股本44,440万股为基准，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，共计转增22,220万股。
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    有关利润分配及公积金转增股本方案的具体实施事宜公司另行公告。
    6、采取累积投票制选举第七届董事会成员中非独立董事；
    6.1审议通过了关于选举昝圣达为第七届董事会成员的议案；
    表决情况：同意156,139,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.937％；反对98,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    6.2审议通过了关于选举昝瑞国为第七届董事会成员的议案；
    表决情况：同意156,139,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.937％；反对98,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    6.3审议通过了关于选举曹剑忠为第七届董事会成员的议案；
    表决情况：同意156,139,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.937％；反对98,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    6.4审议通过了关于选举王建华为第七届董事会成员的议案；
    表决情况：同意156,139,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.937％；反对98,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    7、采取累积投票制选举第七届董事会成员中独立董事；
    7.1审议通过了关于选举杨明香为第七届董事会独立董事的议案；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    7.2审议通过了关于选举朱爱华为第七届董事会独立董事的议案；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    7.3审议通过了关于选举姚仁泉为第七届董事会独立董事的议案；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    议案6中四名非独立董事与议案7中三名独立董事共同组成公司第七届董事会，本届董事会任期自2010年6月23日至2013年6月22日。
    （上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明详见2010年3月27日、2010年6月3日《上海证券报》、《证券时报》本公司相关公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
    8、采取累积投票制选举公司第七届监事会中由股东代表担任的监事成员；
    8.1审议通过了关于选举昝圣华为第七届监事会成员的议案；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    8.2审议通过了关于选举黄天鸿为第七届监事会成员的议案；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    另外，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，决定由韩晔出任公司第七届监事会职工代表监事。昝圣华、黄天鸿、韩晔共同组成公司第七届监事会，本届监事会任期自2010年6月23日至2013年6月22日。
    （上述监事简历详见2010年3月27日《上海证券报》、《证券时报》本公司相关公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
    9、逐项审议通过了关于规范公司对外担保事项的议案；
    9.1为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000万元；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    9.2为江苏综艺太阳能电力股份有限公司提供担保，担保额度为10,000万元；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    9.3为南通市天辰文化发展有限公司提供担保，担保额度为5,000万元；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    9.4为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为5,000万元；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    9.5为深圳毅能达智能卡制造有限公司提供担保，担保额度为5,000万元；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    10、审议通过了关于2010年度董事、监事薪酬的议案；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    11、审议通过了关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
    根据公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行修改，在原经营范围基础上增加：新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务。
    《公司章程》第十三条作相应修改。
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    12、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年的议案；
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    13、审议通过了关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案。
    表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
    三、律师见证意见
    本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、金建科见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、 见证律师出具的法律意见书。
    特此公告！
    江苏综艺股份有限公司
    　　二零一零年六月二十三日