综艺股份(600770) 最新公司公告|查股网

						江苏综艺股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    江苏综艺股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年6月23日在公司会议室召开。会议应到董事7人，会议应到董事7人，6名董事亲自出席，独立董事朱爱华委托独立董事杨明香出席会议并代为行使表决权，部分监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事经讨论，通过如下决议：
    一、选举昝圣达为本公司第七届董事会董事长，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
    二、经董事长提名，聘任昝圣达为本公司总经理，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
    三、经总经理提名，聘任陈义、王建华、邢光新、杨栋毅为本公司副总经理，聘任邢光新为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
    四、经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
    公司独立董事杨明香、朱爱华、姚仁泉对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。
    五、审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
    经公司董事长提名，第七届董事会各专门委员会人员情况如下：
    1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事昝圣达；委员：董事昝瑞国，独立董事姚仁泉；
    2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事杨明香；委员：董事曹剑忠，独立董事姚仁泉；
    3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事朱爱华；委员：董事昝圣达，独立董事杨明香；
    4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员会：独立董事姚仁泉；委员：董事王建华，独立董事朱爱华。
    以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。
    六、审议通过了关于参股公司北京神州龙芯集成电路设计有限公司（简称"神州龙芯"）进行增资的议案。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
    北京神州龙芯集成电路设计有限公司为本公司参股49%的企业，为适应业务发展资金需求，加速龙芯产业化，该公司增资5,000万股，增资部分由境内机构和个人以每股价格人民币4元认购，增资总额20,000万元人民币。
    增资完成后，神州龙芯的注册资本由10,000万元增加至15,000万元，本公司持有4,900万股，占其总股本的32.67%。
    特此公告！
    江苏综艺股份有限公司董事会
    二零一零年六月二十三日
    附件一：
    1、高级管理人员个人简历：
    昝圣达，男，1963年生，经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共十六大代表，曾被授予"中国十大杰出青年"、"全国劳动模范"等光荣称号及"社会主义建设贡献奖"，曾任江苏省南通县刺绣厂厂长，现任江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事、本公司董事长兼总经理。
    陈义，男，1962年生，工商管理硕士，高级经济师。曾在北京大学从事编辑、研究和教学工作，历任中国华夏证券有限公司部门总经理、直属子公司董事长兼总经理；苏宁环球集团公司总裁助理等职，现任本公司副总经理，对经济管理、企业管理、资本市场有比较深入和独到的研究。
    王建华，男，1963年生，大学文化，曾任通州市多种经营管理局秘书、办公室副主任，中共通州市委组织部组织员、干部科副科长、科长、副局级组织员，中共兴东镇党委副书记等职，现任本公司董事、副总经理。
    邢光新，男，1966年生，审计师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，曾被江苏省审计厅评为"社会审计先进个人"，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理等职，现任本公司财务负责人。
    杨栋毅，男，1963年生，清华大学微电子专业工学博士。具有严格系统的集成电路专业教育和日本留学工作背景，为多项国家重点科技攻关项目的负责人和多项国家专利的发明人，一直致力于大规模集成电路设计理论与方法研究。历任中国电子器件工业总公司工程师；深圳清华中银微电子公司总工程师、总经理等职，现任北京天一集成科技有限公司总经理，中国科学院研究生院教授，本公司副总经理。
    顾政巍，女，1974年生，大学文化，历任本公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职。
    2、证券事务代表简历：
    邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任公司证券部职员、证券事务代表。
    附件二：
    江苏综艺股份有限公司独立董事
    关于聘任高管人员发表的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对江苏综艺股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任高管人员相关事宜发表独立意见如下：
    公司第七届董事会第一次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规，各高管人员具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求。
    本独立董事同意昝圣达担任公司总经理，陈义、王建华、邢光新、杨栋毅为本公司副总经理，聘任邢光新为本公司财务负责人，顾政巍担任公司第七届董事会秘书。
    独立董事：杨明香 朱爱华 姚仁泉
    　　2010年6月23日