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						东盛科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议增加大股东西安东盛集团有限公司提交的临时提案《关于增补公司董事的议案》。
    东盛科技股份有限公司分别于2010年4月30日、5月15日以公告的形式发出了召开2009年年度股东大会的通知及增加临时提案的会议通知，于2010年6月10日如期在公司会议室召开了本次股东大会。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年6月10日上午10 时
    2、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张斌。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份92,460,340股，占公司总股本243,808,438股的37.92%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下事项：
    1、审议通过了公司《董事会2009年度工作报告》，同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    2、审议通过了公司《监事会2009年度工作报告》，同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》, 同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    4、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》，同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2009 年度亏损14764.17万元，故本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股。
    5、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》，同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    6、审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》，同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    7、审议通过了《关于合并分公司设立陕西东盛制药有限公司的议案》，同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    为了加强管理，提高效率，盘活存量资产，结合高新区对唐延路整体规划要求，公司决定将分公司东盛科技股份有限公司西安制药厂与东盛科技股份有限公司制药一厂进行合并，在合并的基础上设立陕西东盛制药有限公司。新公司注册资本为5000万元，公司和控股子公司-陕西东盛医药有限责任公司分别持股95%、5%。
    8、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
    大会采用累计投票制投票选举傅淑红、王佩义为公司第四届董事会董事，任职至第四届董事会届满。
    傅淑红，同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    王佩义，同意股份为92,460,340股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
    四、律师见证情况
    本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、朴杨律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    特此公告。
    东盛科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十日