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						东盛科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
    东盛科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年6月1日以传真加电话方式发出通知，于6月10日上午11时在西安东盛大厦6楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：
    一、关于聘任公司总裁的议案。
    经董事长提名，董事会聘任杨红飞为公司总裁，任期至2011年6月（简历附后）。
    二、关于聘任公司高级管理人员的议案。
    经公司总裁提名，董事会聘任王佩义、熊光为公司副总裁，柳花兰为公司政府事务总监，任期至2011年6月（简历附后）。
    三、关于选举张斌为董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
    特此公告。
    东盛科技股份有限公司董事会
    二○一○年六月十日
    附件：人员简历
    杨红飞：男，42岁，中共党员，工商管理硕士，会计师，曾任东盛医药财务总监、东盛科技财务总监、潜江制药监事会主席、陕西省会计学会理事，现任东盛科技董事、副总裁，西安总会计师协会副会长，中国总会计师协会民营分会委员。
    王佩义，男，48岁，中共党员，大学文化程度，执业药师，工程师。曾任西北二合成水杨酸分厂技术厂长、厂长，西安博华制药有限公司生产部部长、经销公司总经理等，东盛科技股份有限公司监事，现任山西广誉远国药有限公司、安徽东盛制药有限公司总经理。
    熊光，女，55岁，中共党员，会计师，曾任西安双鹤医药有限公司监察科科长、办公室副主任、董事会办公室主任、东盛科技股份有限公司审计监察部部长，现任东盛科技股份有限公司行政总监。
  　柳花兰，女，36岁，大学学历，曾任东盛科技股份有限公司企业发展部、政府事务部专项经理、副部长、部长，现任东盛科技股份有限公司政府事务部部长。