西藏城投(600773) 最新公司公告|查股网

						西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第五届董事会第十二次（定期）会议决议，决定召开公司2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、本次会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年8月30日（星期一）上午9:00
    2、股权登记日：2010年8月23日（星期一）
    3、现场会议召开地点：
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票
    6、会议出席对象：
    （1）凡2010年8月23日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
    二、会议审议事项
    审议《西藏城市发展投资股份有限公司选举独立董事的议案》
    三、会议登记方式
    1、登记手续
    （1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
    （2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；(授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记)。
    （3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦22楼证券部
    3、登记时间：2010年8月25日（星期三）10:00～12:00、13:00～17:00。
    四、其他事项
    1、联系人：陈宏、符蓉
    联系电话：（021）63536929
    联系传真：（021）63535429
    电子邮件：chenhong800@sina.com或furong3225253@hotmail.com
    2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦22楼证券部
    3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
    附件：授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席西藏城市发展投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会并授权其对会议审议事项行使股东表决权。
    委托人(签名)： 受托人(签名)：
    委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：
    委托日期：
    西藏城市发展投资股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月11日