汉商集团(600774) 最新公司公告|查股网

						武汉市汉商集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2010年4月9日发出关于召开第七届第一次会议的通知，会议于2010年4月21日在公司会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：
    1、公司2010年一季度报告及正文；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；
    ⑴、选举张宪华先生为公司第七届董事会董事长
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    ⑵、魏汉华女士为公司第七届董事会副董事长
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成的议案
    鉴于公司第七届董事会董事成员已经股东大会选举产生，经公司董事长提名，董事会四个专门委员会人员组成调整为：
    战略委员会由张宪华先生任主任委员，魏汉华女士、麻建雄先生、张晴女士和李本焱先生任委员；
    提名委员会由张宪华先生任主任委员，莫红宪女士、李本焱先生任委员；
    审计委员会由袁天荣女士任主任委员，莫红宪女士、李本焱先生任委员；
    薪酬与考核委员会由魏汉华女士任主任委员，李本焱先生、袁天荣女士任委员。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、关于聘任公司总经理、董事会秘书及副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案；
    ⑴、聘任麻建雄先生为公司总经理
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    ⑵、聘任张晴女士为公司常务副总经理兼董事会秘书
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    ⑶、聘任姚贤华先生为公司副总经理
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    ⑷、聘任黄守长先生为公司副总经理
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    ⑸、聘任杨芳女士为公司副总经理
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    ⑹、聘任俞少兰女士为公司副总经理
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    ⑺、聘任张琳女士为公司财务负责人
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事就聘任高管人员事项发表了独立意见：上述各位高级管理人员的提名程序及任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。
    特此公告 
    武汉市汉商集团股份有限公司董事会
    2010年4月23日
    附高级管理人员简历：
    姚贤华，男，1954年3月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，汉阳区拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年4月至1986年9月，任汉阳百货商场采购员、商品部副主任、总务股副股长；1982年10月至1990年，任汉阳商场副经理；1990年5月至1999年，任汉商集团董事、副总经理；1999年至今，任汉商集团副总经理，党委委员。2000年兼任新武展购物广场总经理，2004年1月兼任武汉国际会展中心总经理。先后荣获武汉市推销地产品"贡献杯"能手、武汉市"五一"劳动奖章、武汉市劳动模范、中国会展业杰出人物等。
    黄守长，男，1956年3月出生，大专学历，中共党员，经济师、政工师，汉阳区拔尖人才。1987年元月至1987年11月，任汉阳商场党总支副书记；1987年12月至1990年，任汉阳商场办公室主任、黄海美工贸大厦副总经理；1990年至今，任汉商集团副总经理、党委委员，1999年兼任汉阳商场总经理，2006年10月兼任旅游公司总经理。荣获武汉市优秀企业家。
    杨芳，女，1967年12月出生，现任汉商集团总经理助理、1985年12月参加工作，大专学历，中共党员，高级经营师。先后荣获武汉市企业"双比双争"优秀党员、汉阳区优秀共产党员称号。
    俞少兰，女，1953年8月出生，现任汉商集团副总经理、21购物中心总经理，1972年4月参加工作，大专学历，中共党员，经济师。先后荣获武汉市优秀企业家、汉阳区专业技术拔尖人才等称号。
    　　张琳，女，1972年6月出生，本科学历，中共党员，会计师职称。1991年10月至1996年2月任武汉商贸城财务科会计；1996年2月至1999年3月任汉商集团计划财务部会计；1999年3月至2003年4月任汉商21购物中心财务科副科长；2003年4月至2006年6月任汉商21购物中心财务科科长；2006年6月至2010年4月任汉商集团计划财务部副部长；2010年4月至今任汉商集团计划财务部部长。获汉阳区先进会计工作者。