南京熊猫(600775) 最新公司公告|查股网

						南京熊猫电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会通告 
    兹通告南京熊猫电子股份有限公司（"本公司"）谨定于2010年5月28日（星期五）上午九时在中华人民共和国（"中国"）南京市中山东路301号工会会议室举行2010年度第一次临时股东大会，以处理以下事项：
    一、审议并以普通决议案通过选举赖伟德先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260万元的本届董事会董事总酬金限额内厘定其酬金。（详情请见2010年3月22日之公告）
    二、审议并以普通决议案通过选举邓伟明先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260万元的本届董事会董事总酬金限额内厘定其酬金。（详情请见2010年4月9日之公告） 
    南京熊猫电子股份有限公司
    2010年4月9日 
    附注：
    1、凡于2010年4月26日（星期一）办公时间结束时名列本公司股东名册之股东均有权出席本公司2010年度第一次临时股东大会。于2010年4月26日之办公时间结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司A股股东可持身份证或股东帐户卡出席临时股东大会。A股股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东帐户卡及代理出席临时股东大会的授权委托书（如有）于2010年4月27日起至2010年5月7日上午九时至下午四时前往南京市中山东路301号本公司董事会秘书室办理出席临时股东大会手续,外地股东可以用信函或传真方式登记。
    2、全体本公司H股之持有人务须注意，本公司将由2010年4月27日起至2010年5月28日止（首尾两日包括在内）暂停办理H股之过户登记手续。于2010年4月26日之办公时间结束时名列本公司股东名册之本公司H股持有人或其代表或其委任代表均有权凭身份证明文件或护照出席临时股东大会。倘股东由委任代表代其出席临时股东大会，则该委任代表必须携同委任书出席。
    3、任何有权出席临时股东大会及于会上投票之股东均可委派一名或以上委任代表（彼等毋须为股东）出席临时股东大会及于会上投票。
    4、倘股东委派一名以上委任代表，则只可在投票表决时方可行使有关之投票权。
    5、代表委任表格必须由委任人或获正式书面授权之代理人亲笔签署，委任人为法人的，应当加盖法人章，或由其董事或正式委任的代理人签署。倘代表委任表格由代理人代表该委任人签署，则该授权书或其他授权文件必须由公证人证明。代表委任表格连同公证人签署证明之授权书或其他授权文件必须在临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。
    6、打算出席临时股东大会之股东必须于2010年5月7日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。该书面答复不会影响股东出席临时股东大会之权利。
    7、料临时股东大会需时半日，出席临时股东大会之股东及委任代表负责本身之旅费及住宿费。
    8、根据公司章程的规定，本次会议对董事的选举采取累积投票制。
    9、本公司之办公及联系地址：
    中华人民共和国南京市中山东路301号
    邮政编码：210002
    电话：8625-8480 1144
    传真：8625-8482 0729
    南京熊猫电子股份有限公司
    回 条
    致:南京熊猫电子股份有限公司（"贵公司"）
    本人/吾等（中文姓名/名称） （英文姓名/名称）
    股东名册上地址为 股东编号（如有）
    为贵公司股本每股面值人民币1.00元股份: A股/H股之注册持有人,兹通知贵公司本人/吾等拟亲自或委托代理人出席贵公司于2010年5月28日（星期五）上午九时在中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室举行的2010年度第一次临时股东大会。
    日期:2010年 月 日 签署:
    附注:
    （1）请用正楷写中英文名及股东名册上的地址。
    （2）请将阁下登记之A股/H股股份数目填上,请删去不适用者。
    （3）此回条在填妥签署后须于2010年5月7日或之前送达本公司方为有效,此回条可亲身交回本公司,亦可以邮递、电报或图文传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和国南京市中山东路301号。传真为:（86 25）8482 0729,邮政编码为:210002。
    南京熊猫电子股份有限公司
    2010年度第一次临时股东大会适用之代表委任表格
    本人所授权之股份数目（附注1）
    本人/吾等（附注2）: 地址为: 持有南京熊猫电子股份有限公司（"本公司"）股票A股 股/H股（附注3） 股,为本公司之股东,现委任大会主席,或 地址为 （附注4）为本人之代理人,代表本人出席2010年5月28日（星期五）上午九时于中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室举行的2010年度第一次临时股东大会,并于该大会上代表本人,依照下列指示就临时股东大会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人之代理人酌情决定投票。
    决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）
    1、审议并以普通决议案通过选举赖伟德先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260万元的本届董事会董事总酬金限额内厘定其酬金。
    2、审议并以普通决议案通过选举邓伟明先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260万元的本届董事会董事总酬金限额内厘定其酬金。
    日期：2010年 月 日 签署：
    附注：
    1、 请填上以阁下名称登记与本代表委任表格有关之A股/H股份数目，如未有填上数目，则代表委任表格将被视为以阁下名称登记之所有本公司股份有关。
    2、 请用正楷填上登记在股东名册上的全名及地址。
    3、 请填上以阁下名下登记之A股/H股份数目，请删去不适用者。
    4、 如遇委派大会主席以外之人士为代理人，请将"大会主席,或"字样删去，并在空格内用正楷填上，阁下所拟委派之代理人全名及地址。股东可委任一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为本公司股东。本代表委任表格之更改，须有签署人签字示可。
    5、 注意：阁下们如欲投票赞成任何议案，请在赞成栏内加上"√"；如欲投票反对任何议案，则请在反对栏内加上"√"；如欲对任何议案弃权，则请在弃权栏内加上"√"；如无任何指示，阁下之代理人可自行酌情投票。
    6、 本代表委任表格或其他授权书必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如果委任人为法人，则代表委托表格应当加盖法人章，或由其董事或正式委任的代理人签署。如委任人为联名股东,本代表委任表格须由这些股东中名列股东名册最前的股东签署。
    7、 代表委任表格如果由委任人授权他人签署，则授权签署的委托书或者其他授权文件应当经由公证人证明。该等证明授权书或其他授权文件和代表委任表格必须于临时股东大会举行二十四小时前送往本公司之办公地址，方为有效。
    　　8、 此代表委任表格并不妨碍委任人本人亲自出席临时股东大会并投票，届时对原代理人的委托则无效。