新潮实业(600777) 最新公司公告|查股网

						烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    烟台新潮实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于2010年6月30日在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长宋向阳先生主持。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、会议审议并通过了《烟台新潮实业股份有限公司车辆管理改革实施细则（试行）》。
    3票同意（参与公司车辆改革的6名关联董事宋向阳、李亚清、姜晓晖、姜华、曲春阳、邢建敏回避表决），0票反对，0票弃权。
    公司根据现有车辆具体情况，为了降低公司费用，对公司车辆管理进行改革，主要内容为：
    1、车辆管理改革的范围限于公司总部。
    2、公司总部现有车辆，遵照"现在谁使用谁买断"的原则，按2010年3月31日公司账面净值由使用者一次性买断。
    3、车辆买断后，个人可以处置，公司协助办理相关手续。
    4、同意《烟台新潮实业股份有限公司车辆管理改革实施细则（试行）》制定的购车补助标准和交通补贴标准。
    公司独立董事意见：同意。
    公司独立董事刘萍、郭明瑞、刘青认为：公司根据现有车辆具体情况对公司车辆管理进行改革，可以降低公司的车辆使用费用，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。我们同意该项议案。
    二、关联交易情况。
    1、关联人情况
    本次关联交易涉及的公司董事、监事、高级管理人员包括宋向阳、姜晓晖、姜华、曲春阳、邢建敏、戚剑武、孙本樵、常宗利。
    2、定价原则
    按2010年3月31日公司账面净值购买公司车辆。
    3、交易金额
    本次交易金额为236.66万元。具体明细如下：
    姓名 购车数量（辆） 交易金额（万元）
    宋向阳 1            88.47
    姜晓晖 1            5.25
    姜 华  1           38.40
    曲春阳 1           38.40
    邢建敏 1            5.70
    戚剑武 1           14.31
    孙本樵 1           8.99
    常宗利 1          37.14
    合计金额为：236.66万元
    4、本次交易对公司的影响。
    本次交易是公司车辆管理改革的一部分，车辆管理改革完成后，能降低公司的车辆使用费用。该项交易损益为0万元。
    特此公告。
    烟台新潮实业股份限公司
    　　2010年6月30日