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						新疆友好（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆友好（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010年4月22日在公司六楼会议室召开，出席会议监事应到7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过了如下决议：
    一、2009年度监事会工作报告。
    1、监事会的工作情况
    召开会议的次数 6
    监事会会议情况 监事会会议议题
    公司于2009 年4月15日召开第五届监事会第十次会议 审议通过了1、公司2008年度监事会工作报告；2、公司2008年度财务决算报告；3、公司2008年度利润分配预案；4、公司2008年度报告及摘要；5、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案；6、关于支付2008年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；7、关于公司计提资产减值准备的议案；8、关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案。
    公司于2009年4月24日召开第五届监事会第十一次会议 审议通过了公司2009年一季度报告。
    公司于2009年5月13日召开第六届监事会第一次会议 审议通过了关于选举袁宏宾先生为公司监事会主席的议案。
    公司于2009年8月17日召开第六届监事会第二次会议 审议通过了2009年半年度报告及摘要。
    公司于2009年8月28日召开第六届监事会第三次会议 审议通过了公司收购一运司破产资产方案。
    公司于2009 年10月29日召开第六届监事会第四次会议 审议通过了公司2009年三季度报告。
    会议决议公告刊登在相应日期的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
    2、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。
    3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司严格遵守公司财务管理制度及内控制度的相关规定，经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。
    4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。
    5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司收购一运司破产资产方案提出如下审核意见：
    本次资产收购的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易公平合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。本次资产收购对公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，有利于构建公司新的利润增长点。
    经会议审议通过了公司收购一运司破产资产方案。
    6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    二、公司2009年度财务决算报告
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    三、公司2009年度报告及摘要
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2009年年度报告提出如下审核意见：
    1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    四、2009年度利润分配议案
    根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第120号审计报告，公司2009年度归属于母公司股东的净利润为60,434,339.39元，母公司累计未分配利润为172,757,444.89元,公司拟以2009年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.05元（含税），共计送出15,574,567.60元，剩余未分配利润结转下一年度分配。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    2009年度不进行资本公积金转增股本。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    五、关于公司计提资产减值准备的议案
    根据证监会计字[2004]1号文有关规定，公司2009年度计提减值准备如下：
    1、坏账准备
    根据公司主要会计政策第10条应收账款的核算方法， 2009年度计提应收账款坏账准备268.2万元。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    2、长期投资减值准备
    根据公司主要会计政策第12条长期股权投资的核算方法， 2009年度计提长期投资减值准备351.42万元，明细为：
    ①计提西海岸保险公估有限公司长期投资减值准备6.79万元。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    ②截止2009年12月31日，根据新疆威仕达实业（集团）股份有限公司报表数据，按照会计政策公司2009年对此项投资计提减值准备344.63万元。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    六、关于续聘会计师事务所的议案
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    七、关于支付会计师事务所2009年度审计报酬的议案
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    八、关于增补姜胜先生为公司监事候选人的议案
    由于工作变动，公司第六届监事会成员宋为民先生提出辞职，根据《公司章程》的有关规定需进行监事增补。根据公司股东推荐，提名姜胜先生为公司监事候选人。
    表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    第六届监事会全体监事认为：
    本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》 ，无损害公司及股东利益的行为。深圳鹏城会计师事务所对公司2009年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。
    以上议案均需经公司2009年度股东大会审议通过。
    特此公告 
    新疆友好（集团）股份有限公司监事会
    2010年4月22日 
    个人简历：
    　　姜胜 男 42岁 大专学历 助理经济师 曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店工艺部柜组长、工艺部主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、支部书记；乌鲁木齐市友好平价广场百货部经理、支部书记；乌鲁木齐市友好商场食品、百货、化妆片区副主管；友好门店超市副主管、超市主管、友好门店副店长。现任公司库尔勒天百购物中心总经理。