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						新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议暨关于召开公司2009年度股东大会的通知公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年4月22日在公司六楼会议室召开，公司于2010年4月12日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：
    1、公司2009年度董事会工作报告
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、公司2009年度总经理工作报告
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    3、公司2009年度财务决算报告
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    4、公司2009年度利润分配预案
    根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第120号审计报告，公司2009年度归属于母公司股东的净利润为60,434,339.39元，母公司累计未分配利润为172,757,444.89元，公司拟以2009年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.05元（含税），共计送出15,574,567.60元，剩余未分配利润结转下一年度分配。
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    2009年度不进行资本公积金转增股本。
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    5、公司2009年度报告及摘要
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    6、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案
    公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满，根据公司董事会审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在公司2009年度的工作评价及建议，公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作，委托期限一年。
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    7、关于支付2009年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案
    根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付2009年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬65万元，食宿费用5.45万元。
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    8、关于公司计提资产减值准备的议案
    根据证监会计字[2004]1号文有关规定，公司2009年度计提减值准备如下：
    ⑴、坏账准备
    根据公司主要会计政策第10条应收账款的核算方法， 2009年度计提应收账款坏账准备268.2万元。
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    ⑵、长期投资减值准备
    根据公司主要会计政策第12条长期股权投资的核算方法， 2009年度计提长期投资减值准备351.42万元，明细为：
    ①计提西海岸保险公估有限公司长期投资减值准备6.79万元。
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    ②截止2009年12月31日，根据新疆威仕达实业（集团）股份有限公司报表数据，按照会计政策公司2009年对此项投资计提减值准备344.63万元。
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    9、关于公司2010年度贷款额度的议案
    根据公司2009年的资金使用规模及2010年的经营发展需要，公司拟定2010年贷款总额不超过8亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2010年度股东大会召开之日。
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    10、关于公司经营范围变更的议案
    根据公司目前实际经营情况及发展需要，现拟将公司经营范围中"房地产开发及经营；房地产销售与租赁"的内容删去；增加"首饰加工、修理、修配；快餐；电子商务；超市。"项目。
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    11、《公司章程修改案》
    《公司章程》第二章第十三条公司经营范围原为：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营；房地产销售与租赁；成品油、润滑油零售；汽车加气服务。
    现修订为公司经营范围是：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；成品油、润滑油零售；汽车加气服务；首饰加工、修理、修配；快餐；电子商务；超市。
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    12、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    13、《公司外部信息使用人管理制度》
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    14、《公司内幕信息知情人登记管理制度》
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    15、《公司与关联方资金往来管理制度》
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    16、公司独立董事2009年度述职报告（于雳）
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    17、公司独立董事2009年度述职报告（关志强）
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    18、公司独立董事2009年度述职报告（边新俊）
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    19、公司独立董事2009年度述职报告（戴健）
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    20、关于聘任公司副总经理、总会计师及公司财务负责人的议案
    ①聘任谢军先生为公司副总经理，任期一年；
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    ②聘任王琳女士为公司副总经理，任期一年；
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    ③聘任宋为民先生为公司副总经理，任期一年；
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    ④聘任勇军先生为公司副总经理，任期一年；
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    ⑤聘任兰建新先生为公司总会计师，任期一年。
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    ⑥聘任兰建新先生为公司财务部部长，任期一年。
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    21、关于召开公司2009年年度股东大会的议案
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    以上各议案除第2、12-15、20、21项内容外，其他议案均须提交公司2009年度股东大会审议。
    二、新疆友好（集团）股份有限公司董事会决定召开公司2009年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
    1、 会议时间：2010年5月26日（星期三）上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30-11:00时）（北京时间）
    2、 会议地点：乌鲁木齐市友好南路668号六楼会议室
    3、会议方式：现场投票方式
    4、会议内容：
    ⑴、审议公司2009年度董事会工作报告；
    ⑵、审议公司2009年度监事会工作报告；
    ⑶、审议公司2009年度财务决算报告；
    ⑷、审议公司2009年度利润分配预案；
    ⑸、审议公司2009年年度报告正文及年度报告摘要；
    ⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；
    ⑺、审议关于支付2009年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；
    ⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
    ⑼、审议关于公司2010年度贷款额度的议案；
    ⑽、审议关于公司经营范围变更的议案；
    ⑾、审议《公司章程修改案》；
    ⑿、审议关于增补公司监事的议案；
    ⒀、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊、戴健）2009年度述职报告。
    5、出席会议人员资格：
    ⑴、公司董事、监事及高级管理人员。
    ⑵、 2010年5月19日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    6、参加会议办法：
    ⑴、凡符合参加会议条件的股东请于2010年5月25日持股东帐户卡、个人身份证、单位营业执照复印件、单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路668号六楼公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    ⑵、登记时间：2010年5月25日上午10：00---14：00时，下午16：00---19：30时。（北京时间）
    ⑶、其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。
    7、联系办法：
    ⑴、电话：0991-4553700、0991-4541008
    ⑵、传真：0991-4815090
    ⑶、邮编：830000
    ⑷、地址：乌鲁木齐市友好南路668号友好百盛购物中心六楼。
    ⑸、联系人：吕亮、林强
    特此公告 
    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
    2010年4月22日 
    附
    1、个人简历：
    谢军 男 51岁 大专学历 经济师 曾任乌鲁木齐市百货公司鞋帽批发部副经理；乌鲁木齐友好商场股份有限公司业务科副科长、科长、针织部经理、服装部经理；友好门店副总经理、总经理、公司营运部部长。现任公司副总经理。
    王琳 女 48岁 研究生学历 高级政工师 曾任新疆沙湾县人大、司法局干事、见习律师；乌鲁木齐市新市区政府妇联干事；乌鲁木齐市妇联宣传部副部长；乌鲁木齐市大十字商业大厦挂职党委副书记、纪委书记；乌鲁木齐市百货集团党委副书记兼监事会主席；天百门店党委副书记、党委书记、公司党委委员；天百门店店长；公司营运部副部长兼任公司监事。现任公司副总经理。
    宋卫民 男 50岁 大专学历 助理经济师 曾在新疆玛纳斯县接受再教育。自1978年始先后任矿务局车队基层工会主席；友好商场业务科科员；友好平价业务科副科长；友好商场食品部副经理；友好商场食品部经理；公司采购部食品采购经理；天百门店副店长；友好门店副店长。现任友好门店店长。
    勇军 男 42岁 大专学历 曾先后任友好商场鞋帽商场组长、主任、副经理、副书记、经理；公司采购部鞋帽大类副经理、经理、天百门店副店长。现任天百门店店长。
    兰建新 男 49岁 本科学历 会计师 曾先后任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；天百门店主办会计、财务科副科长、科长、副总经理；公司采购部副部长。现任公司财务部部长。
    2、授 权 委 托 书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席新疆友好（集团）股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
    ⑴、公司2009年度董事会工作报告；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑵、公司2009年度监事会工作报告；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑶、公司2009年度财务决算报告；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑷、公司2009年度利润分配预案；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑸、公司2009年年度报告正文及年度报告摘要；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑹、关于续聘会计师事务所的议案；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑺、关于支付2009年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑻、关于公司计提资产减值准备的议案；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑼、关于公司2010年度贷款额度的议案；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑽、关于公司经营范围变更的议案；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑾、《公司章程修改案》；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⑿、关于增补公司监事的议案；
    投：□赞成票 □反对票 □弃权票
    ⒀、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊、戴健）2009年度述职报告。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    受托人签名： 委托日期及期限：
    3、股 东 登 记 表
    截止2010年5月19日，本人（本单位）持有新疆友好（集团）股份有限公司股份，兹登记参加公司2009年度股东大会。
    姓名或名称： 证券帐户号码：
    持股股数： 出席会议人员姓名：
    股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
    　　年 月 日