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						新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年8月2日在公司六楼会议室召开，公司于2010年7月22日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：
    1、《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、《公司投资者接待工作管理办法》；
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3、公司2010年半年度报告及摘要；
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4、关于新疆友好(集团)友好广告有限公司增资扩股的议案
    新疆友好(集团)友好广告有限公司于1998年8月在乌鲁木齐市注册成立，注册资本：人民币60万元。现该公司股东构成及持股比例为：新疆友好（集团）股份有限公司出资57万元，持股95%，乌鲁木齐万嘉热力有限公司出资3万元，持股5%。
    鉴于乌鲁木齐市工商局规定："企业必须申请办理固定印刷品刊号后，才能自行印刷宣传品，且该企业的注册资本不得低于150万元（含150万元）。"， 为了公司营销策划工作的顺利开展，公司拟对该公司增资扩股，公司以现金出资85.5万元，认购本次增资额的95%，乌鲁木齐万嘉热力有限公司以现金出资4.5万元，认购本次增资额的5%。本次增资扩股后，该公司注册资本为150万元整，公司和乌鲁木齐万嘉热力有限公司占股本总额的比例分别为95%和5%，双方持股比例保持不变。
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    5、关于公司拟购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷28号TOP尚城小区1、2号楼商业房产的议案
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    上述议案内容详见公司临2010-013号"关于公司购买资产的公告"。
    特此公告。
    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年8月2日