水井坊(600779) 最新公司公告|查股网

						四川水井坊股份有限公司六届董事会2010年第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川水井坊股份有限公司六届董事会于2010年3月30日在公司会议室召开2010年第一次会议。会议召开通知于2010年3月19日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事7人，公司董事Peter Batey（贝彼德）先生未能出席会议，书面委托董事Kenneth Macpherson（柯明思）先生参会并代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、 审议通过了公司《董事会2009年度工作报告》
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    二、 审议通过了公司《2009年度财务决算报告》
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    三、 审议通过了公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》
    经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度年末未分配利润情况如下：
    单位：元
    项目 合并报表（归属于母公司） 母公司报表
    本报告期实现净利润 320,555,656.79 268,530,629.46
    减：提取法定盈余公积 32,055,565.68 26,853,062.95
    减：发放08年现金股利 258,929,219.94 258,929,219.94
    加：年初未分配利润 302,020,080.67 291,285,555.56
    本期可供分配利润 331,590,951.84 274,033,902.13
    公司2009年度分配预案：以年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利5.40元(含税)，计263,814,676.92元， 母公司未分配利润余10,219,225.21元结转以后年度分配。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    四、 审议通过了公司《2009年度报告》及其摘要
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    五、 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
    根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计服务4年。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    六、 审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》
    为了给公司将来的资金安排留有余地，保证公司持续、稳健发展，同意公司及全资子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：
    （一）同意公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币10,000万元（敞口人民币5,000万元）。
    （二）同意公司及公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都聚锦商贸有限公司在民生银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的集团综合授信额度人民币6,000万元。
    （三）同意公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都分行人民中路支行申请期限为12个月的综合授信额度人民币3,000万元，并同意由公司为该笔授信提供连带责任担保。
    （四）同意公司以信用方式在招商银行股份有限公司成都分行玉双路支行申请期限为12个月的贷款授信额度人民币2,000万元。
    （五）同意公司以信用方式在光大银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币30,000万元。
    （六）同意公司以信用方式在渤海银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的银行承兑汇票授信额度人民币10,000万元。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    七、 审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
    根据公司经营发展需要，同意公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
    （一）同意本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币10,000万元（敞口人民币5,000万元）提供连带责任担保。
    （二）同意本公司以评估价值9,122.50万元（截止2009年12月31日资产净值5,410万元）的公司土桥厂区房产为公司及公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都聚锦商贸有限公司在民生银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的集团综合授信额度人民币6,000万元提供抵押担保。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    八、 审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》
    预计2010年公司与Diageo Singapore Pte Limited的日常经营性关联交易主要是销售商品，交易价格参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，交易金额为3336万元。具体内容详见《关于公司2010年日常经营性关联交易的公告》。
    公司独立董事就本项关联交易发表了独立意见，详见附件1。
    本项议案表决情况：关联董事Kenneth Macpherson（柯明思）先生、Peter Batey（贝彼德）先生回避表决，其余董事6票同意、0 票反对、0票弃权。
    九、 审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的规定，结合企业实际情况,公司对独立董事津贴进行适当调整，调整后的津贴标准为每位独立董事每年人民币5万元（含税）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
    公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    十、 审议通过了《关于制定的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司公告。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    十一、 审议通过了《关于制定的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司公告。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    十二、 审议通过了《关于制定的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司公告。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    十三、 审议通过了《关于制定的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司公告。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    十四、 审议通过了公司《关于召开2009年度股东大会的议案》
    公司定于2010年4月23日上午9︰30召开2009年度股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
    本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
    特此公告 
    四川水井坊股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年三月三十日 
    附件1：
    四川水井坊股份有限公司
    独立董事意见
    本人作为四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司所预计的2010年日常经营性关联交易事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
    本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
    独立董事：郑泰安、吕先锫、陈永忠
    二O一O年三月三十日
    附件2：
    四川水井坊股份有限公司
    独立董事意见
    本人作为四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司调整独立董事津贴事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
    公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于调整独立董事津贴的意见。
    独立董事：郑泰安、吕先锫、陈永忠
　　二O一O年三月三十日