水井坊(600779) 最新公司公告|查股网

						四川水井坊股份有限公司关于2010年日常经营性关联交易的公告 
    一、预计2010年日常经营性关联交易的基本情况
    单位：万元
    关联方 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易额的比重(％)
    Diageo Singapore Pte Limited 销售商品 3,336 2.05
    二、 关联方介绍和关联关系
    Diageo Singapore Pte Limited(以下简称DSPL)
    1． 基本情况：
    DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并做为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚国家以及澳大利亚）Diageo的海外业务。
    2． 与本公司的关联关系：
    DSPL 与Diageo Highlands.Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司全兴集团有限公司49%的股份。
    三、 定价政策和定价依据
    向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。
    四、 交易目的和交易对上市公司的影响
    向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用Diageo国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走向世界。这是符合公司及全体股东利益的。
    五、 审议程序
    本项关联交易已经提交公司六届董事会2010年第一次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。
    公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
    六、 关联交易协议签署情况
    上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内按规定权限具体签署。
    七、 备查文件
    1. 四川水井坊股份有限公司六届董事会2010年第一次会议决议；
    2. 独立董事意见书。
    特此公告 
    四川水井坊股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年三月三十日