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						上海辅仁实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第四届董事会第十八次会议于2010年8月26日上午10点(周四)在辅仁大厦会议室(河南省郑州市红专路63号9楼)召开。公司全体董事出席，其中副董事长刘祥宏先生委托董事邱云樵先生出席并代为表决，董事陈居德先生、董事吴永森先生委托董事长关永进先生出席并代为表决。通过出席会议的全体董事书面表决，形成如下决议：
    一、 审议公司2010年中期报告及摘要；
    七名董事及四名独立董事同意，通过本预案。
    二、 审议《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    七名董事及四名独立董事同意，通过本提案。
    （一）会议时间：2010年9月15日(星期三) 上午10：00
    （二）会议地点：上海徐家汇路585号天诚大酒店
    （三）会议内容：审议《关于提名朱成功先生为公司第四届监事会监事的议案》；
    （四）出席对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    （五）登记事项：
    1、登记办法：法人股东应持股东账户卡、单位介绍信和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记[委托出席者须有授权委托书(见附件)和本人身份证]；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记时间：2010年9月9日(星期四)
    上午9:00～11:00 下午13:00～16:00
    3、登记地点：上海市建国西路285号(科投大厦)13楼
    （六）注意事项：
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。按照有关规定本次股东大会不发礼品。
    （七）股东大会秘书处联系办法：
    1、地址：上海市建国西路285号(科投大厦)13楼 邮编：200031
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司股东大会秘书处
    2、联系人：张海杰、孙佩琳
    3、联系电话：021-51573876、021-51573829 传真：021-51573830
    附：授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人（或本单位）出席上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 委托人股东账户：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    特此公告。
    上海辅仁实业（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月27日