鲁银投资(600784) 最新公司公告|查股网

						鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十三次会议通知于2010年4月12日以邮件方式向各位董事和监事发出，会议于4月22日下午以现场方式在山东省工商银行泰安培训中心召开。公司董事12人，实到董事12人。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
    一、审议通过了公司《2010年第一季度报告全文及其正文》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于授权公司经理层收购青岛豪杰矿业有限公司股权的议案》（详见2010-012号公告）。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    鲁银投资集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二О一О年四月二十二日