鲁银投资(600784) 最新公司公告|查股网

						鲁银投资集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，鲁银投资集团股份有限公司董事会提议召开2010年第一次临时股
　　东大会，具体安排如下。
　　一、会议时间：2010年6月12日上午9：00
　　二、会议地点：济南市经十路20518号鲁银投资集团八楼会议室
　　三、会议审议事项：
　　1、审议《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案》。
　　2、审议《关于选举荆延芳先生为公司第六届监事会监事的议案》。
　　四、出席的对象
　　1、截止股权登记日2010年6月4日下午3：00交易结束后，
　　在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；
　　2、公司董事、监事、高级管理人员。
　　五、会议登记办法
　　1、符合出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司登记；委托代理人持本人及代理人身份证、委托人账户卡、授权委托书登记。股东可以信函、传真方式登记。
　　2、股东单位代表持本人身份证和股东单位授权委托书登记。
　　3、登记时间：2010年6月11日上午9：00-11：30，下午1：
　　00-4：00。信函登记以收到地邮戳为准。
　　4、登记地点及联系地址
　　登记地点：鲁银投资集团股份有限公司六楼办公室
　　联系地址：济南市经十路20518号
　　邮编：250002传真：0531-82024179
　　联系电话：0531-82024156联系人：张俊
　　六、本次股东大会会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。
　　附：授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投
　　资集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）委托人证券账号
　　委托人持股数委托日期
　　被委托人（签名）被委托人身份证号码
　　特此公告。
　　鲁银投资集团股份有限公司董事会
　　二О一О年五月二十七日