鲁银投资(600784) 最新公司公告|查股网

						鲁银投资集团股份有限公司六届监事会第十四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁银投资集团股份有限公司六届监事会第十四次会议通知于2010年8月8日以邮件方式向各位监事发出，会议于8月18日上午在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席荆延芳先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
    一、审议通过《2010年半年度报告及摘要》，并对该报告出具审核意见如下：
    1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    会议提名荆延芳先生、梁婧女士、于乐川先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），其中于乐川先生为公司职工代表大会推荐的监事。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该项议案尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    鲁银投资集团股份有限公司
    监 事 会
    二О一О年八月十八日
    附件：
    公司第七届监事会监事候选人简历
    荆延芳，男，1955年3月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。1971年9月参加工作，历任莱芜钢铁集团有限公司干部处副处长，莱芜钢铁股份有限公司人力资源部副主任；现任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、监察处处长，审计处处长，莱芜钢铁股份有限公司监事，鲁银投资集团股份有限公司监事会主席。
    梁婧：女，1971年出生，大专学历。曾任黑龙江省佳木斯市嘉佳科技有限公司财务部经理；现任上海银炬实业发展有限公司总经理助理，鲁银投资集团股份有限公司监事。
    于乐川：男，1972年出生，中共党员，高级会计师，大学学历。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部主管会计，法律事务部业务主管，审计部副经理。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部经理，公司监事。