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						银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二十八会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2010年3月20日以书面方式发出，会议于2010年3月 30日以通讯方式（传真）召开表决，全体董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    1、《关于成立全资子公司宁夏物美新华商业有限公司的议案》。
    表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
    根据本公司发展综合多业态商业的需要及为公司开展更多合作项目做好准备，公司拟成立全资子公司宁夏物美新华商业有限公司，新公司注册资本为人民币5000 万元，本公司以自有资金出资5000 万元人民币，以货币资金形式投入，占其注册资本的100%，企业类型为有限责任公司，注册地址为银川市金凤区良田工业开发区。 
    银川新华百货商店股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年3月30日