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						银川新华百货商店股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；
　　● 本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　银川新华百货商店股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月23日上午9：00 在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表15名，代表股份     77,394,482股，占公司股份总数的37.31%，公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议由董事张凤琴女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议表决情况
　　经出席大会的股东集中审议，通过记名投票方式、以累积投票制分别选举公司第五届董事会董事、第五届董事会独立董事及第五届监事会监事的各项提案：
　　(1)审议《关于选举蒙进暹先生为第五届董事会董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(2)审议《关于选举张凤琴女士为第五届董事会董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(3)审议《关于选举邓军女士为第五届董事会董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(4)审议《关于选举陆燕女士为第五届董事会董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(5)审议《关于选举王坚平先生为第五届董事会董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(6)审议《关于选举周申磊女士为第五届董事会董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(7)审议《关于选举丁俊发先生为第五届董事会独立董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(8)审议《关于选举杨金观先生为第五届董事会独立董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(9)审议《关于选举孙卫国先生为第五届董事会独立董事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(10)审议《关于公选举马卫红女士为第五届监事会监事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(11)审议《关于选举侯随宁先生为第五届监事会监事的议案》；
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　(12)审议《关于选举苏红霞女士为第五届监事会监事的议案》。
　　同意77,394,482股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
　　三、律师见证情况
　　本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。
　　四、备查文件目录
　　1. 经与会股东、董事、监事及高管人员签字确认的股东大会决议；
　　2. 《法律意见书》。
　　特此公告
　　银川新华百货商店股份有限公司
　　2010 年12月23 日