鲁抗医药(600789) 最新公司公告|查股网

						山东鲁抗医药股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会通知的公告 
    重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经研究，公司董事会定于2010年5月26日在公司驻地召开公司"2009年年度股东大会"，现将会议召开有关事项通知如下：
    一、会议时间：2010年 5月26日（星期三）上午9时；
    二、会议地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室；
    三、召开方式：现场会议；
    四、会议期限：半天；
    五、会议主要审议以下议题：
    （一）《公司2009年度董事会工作报告》；
    （二）《公司2009年度监事会工作报告》；
    （三）《公司2009年度财务决算报告》；
    （四）《公司2010年财务预算报告》；
    （五）《公司2009年度利润分配方案》；
    （六）《公司2009年年度报告》及其《摘要》；
    （七）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》；
    (八) 《关于公司2010年度日常性关联交易的议案》；
    （九）《关于转让公司所持明治鲁抗医药有限公司股权的议案》。
    六、参加会议的方法：
    1、出席对象：
    （1）公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
    （2）2010年5月19日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2．登记事项：
    请符合上述条件的公司股东于2010年5月19日-5月25 日（8：00－17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司大会秘书处登记（鲁抗经营大楼714室），异地股东可用信函或传真方式登记。
    公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号
    邮编：272021
    联系人：田立新、史传文
    联系电话：0537－2983174或2983142
    传真：0537－2983097
    3．其他事项：与会股东住宿及交通费自理。（授权委托书参考格式附后）
    特此公告！ 
    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
    二○一○年三月二十七日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托　 先生（女士）代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2009年度股东大会并并按以下权限行使股东权利：
    1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
    2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
    3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
    4.对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。
    如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投否决票。
    5.对1-4项未做具体指示的事项，代理人可/不可按自己的意愿表决。
    委托人（签名）：　　　 身份证号码：
    委托人持有股数：　　　 委托人股东帐户：
    受托人（签名）：　　　 身份证号码：
    　　委托日期： 二0一0年 月 日