鲁抗医药(600789) 最新公司公告|查股网

						山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第六次（临时）会议决议公告 
    重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第六次（临时）会议于 2010 年4月20日在公司804会议室以通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2010 年4 月15 日下发，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高祥友先生主持，经过认真讨论，采用通讯投票表决方式通过了以下决议：
    （一）通过了《公司2010年第一季度报告》(内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。
    参会有效表决票数11票，同意11票，弃权0票，反对0票。
    （二）通过了《公司内幕信息知情人登记制度》(内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。
    参会有效表决票数11票，同意11票，弃权0票，反对0票。
    特此公告！ 
    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十一日