京能置业(600791) 最新公司公告|查股网

						京能置业股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    京能置业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")第六届董事会第十五次临时会议于2010年8月30日上午10：00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事杨豫鲁先生授权董事长徐京付先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：
    一、 以特别决议的形式通过了公司关于修改公司章程的议案；
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
    同意将《公司章程》原"第一百零八条 董事会行使下列职权的第八款"修改为"在本章程规定的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。"
    将公司章程原"第一百一十一条"修改为"董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
    按照《公司法》及有关法规规定，公司拟投资项目金额多于公司最近经审计净资产10%的，应当由董事会批准；公司拟投资项目金额占公司最近经审计总资产50%以上的，该次交易应当经过股东大会批准。"
    此议案尚需提交股东大会审议。
    二、通过了公司关于修改董事会议事规则的议案
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
    同意将《董事会议事规则》原"第三条 董事会权限 第八款"修改为："在公司章程规定的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。"
    增加第四条，原第四条及其后条款顺延。
    "第四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
    按照《公司法》及有关法规规定，公司拟投资项目金额多于公司最近经审计净资产10%的，应当由董事会批准；公司拟投资项目金额占公司最近经审计总资产50%以上的，该次交易应当经过股东大会批准"。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、通过了公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
    （一）召开会议基本情况
    1、会议时间：2010年9月15日(星期三) 上午9：00时
    2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
    3、召开方式：现场会议
    （二）会议审议事项：
    1、京能置业股份有限公司关于修改公司章程的议案
    2、京能置业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案
    （三）出席会议对象：
    1、截止2010年9月9日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
    （四）参加现场会议登记方法：
    为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
    1、登记时间：
    2010年9月10日（星期五）上午9：00-11：00
    下午13：00-16：00
    2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室
    3、登记方式：传真、信函或专人送达
    4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    （五）其它事项：
    1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
    2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709
    3、联系人：王凤华 杨海丽
    4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室 邮编：100080
    （六）授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：
    受托人姓名：
    委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期： 年 月 日
    特此公告。
    京能置业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月30日