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						云南马龙产业集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　根据2010年2月8日召开的公司第五届董事会第二次会议决议，公司董事会决定于2010年6月25日（星期五）召开2009年年度股东大会,现将具体事宜通知如下：
　　一、召开时间：2010年6月25日上午9:30
　　二、会议地点：云南省昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会会议室。
　　三、表决方式：现场表决
　　四、会议议案：
　　1、审议《公司2009年度董事会报告》的议案
　　2、审议《公司2009年度财务决算报告》的议案
　　3、审议《公司2009年度利润分配预案》的议案
　　4、审议《公司2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》的议案
　　5、审议《公司2010年度财务预算》的议案
　　6、审议《公司2010年度日常关联交易相关事宜》的议案
　　7、审议《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构》的议案
　　8、关于公司向中国银行云南省分行申请1亿元人民币授信额度的议案
　　9、关于向云天化集团有限责任公司申请1亿元流动资金委托贷款的议案
　　上述第1至9项议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，董事会决议公告已刊登在2月10日《中国证券报》和上海证券交易所网站。
　　10、关于《公司2009年度监事会报告》的议案
　　上述议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，监事会决议公告已刊登在2月10日《中国证券报》和上海证券交易所网站。
　　11、关于向云天化集团有限责任公司申请1年期1亿元短期融资券资金的议案
　　12、关于向云天化集团有限责任公司申请4500万元流动资金委托借款的议案上述11-12项议案已经公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，董事会决议公告已刊登在4月8日《中国证券报》和上海证券交易所网站。
　　五、出席会议人员
　　1、截止2010年6月22日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
　　2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股东。
　　3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师；
　　六、会议登记方式
　　1、预约登记手续：拟出席会议的股东，应当在2010年6月25日（星期五）以前，将出席本次会议的书面回执（见附件一）送达或传真至公司。
　　2、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续；社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理现场登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书（见附件二）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
　　3、登记地点：云南省昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会办公室。
　　4、登记时间：2010年6月24日（星期四）（上午9:00－11:30，下午2:00－15:00）。
　　5、注意事项：本次会议会期半天，交通费、住宿费自理。
　　6、联系人：茹丽
　　联系电话：0871－3018279，0871－3018278
　　传真：0871-3620661
　　云南马龙产业集团股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年六月三日
　　3
　　附件一：书面回执
　　云南马龙产业集团股份有限公司
　　2009年年度股东大会出席会议回执
　　致：云南马龙产业集团股份有限公司
　　截止2010年6月22日下午交易结束，我单位/个人持有云南马龙产业集团股份有限公司股票股，拟参加于云南马龙产业集团股份有限公司
　　2010年6月25日召开的2009年年度股东大会。
　　出席人签名
　　股东帐号
　　股东签署（盖章）
　　时间
　　附件二：授权委托书
　　云南马龙产业集团股份有限公司
　　2009年年度股东大会授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席云南马龙产业
　　集团股份有限公司于2010年6月25日召开的2009年年度股东大会，并就所有
　　议案代为行使表决权。
　　委托人（签字）身份证号
　　受托人（签字）身份证号
　　委托人持有股数
　　委托人股东账号
　　委托日期委托单位：（盖章）
　　注：回执和授权委托书剪报和复印均有效