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						云南马龙产业集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况：
    根据2010年6月3日公告的《公司关于召开2009年年度股东大会的通知》的要求，公司2009年年度股东大会于2010年6月25日上午9:30在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会会议室召开。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。根据本次会议登记截止日2010年6月22日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共4人，代表股权数66,303,100股，占公司总股本126,225,000股的52.53%。大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞律师到会进行法律见证。本次会议由公司董事长杨授诚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况：
    1、关于《公司2009年度董事会报告》的议案
    以66,303,100票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    2、关于《公司2009年度财务决算报告》的议案
    以66,303,100票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    3、关于《公司2009年度利润分配预案》的议案
    以66,303,100票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    4、关于《公司2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》的议案
    以66,303,100票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    5、关于《公司2010年度财务预算》的议案
    以66,303,100票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    6、《公司2010年度日常关联交易相关事宜》的议案
    以22,600票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    7、关于《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构》的议案以66,303,100票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    8、关于公司向中国银行云南省分行申请1亿元人民币授信额度的议案
    以66,303,100票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    9、关于向云天化集团有限责任公司申请1亿元流动资金委托贷款的议案
    以22,600票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    10、关于《公司2009年度监事会报告》的议案
    以66,303,100票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    11、关于向云天化集团有限责任公司申请1年期1亿元短期融资券资金的议案
    以22,600票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    12、关于向云天化集团有限责任公司申请4500万元流动资金委托借款的议案
    以22,600票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
    三、律师见证情况
    云南众衡律师事务所钱祥飞律师律师作为见证律师出席了本次会议，并对会议的召集、召开程序等发表如下法律见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件：
    1、公司2009年年度股东大会会议决议
    2、云南众律师事务所关于公司2009年年度股东大会法律意见书
    云南马龙产业集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年六月二十八日