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						云南马龙产业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　公司第五届董事会第八次会议于2010年9月1日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2010年9月1日至9月3日召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2010年9月3日上午10：00前收回有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案： 
　　一、关于申请1亿元流动资金委托借款的议案 
　　为维持适度的信贷规模，确保公司丰水期合理组织生产经营，公司特向云天化集团有限责任公司申请一年期1亿元流动资金委托借款，利率执行银行同期基准利率。 
　　根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3条规定,该项交易为关联交易,依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定：经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的六名董事杨授诚先生、束荣桂先生、廖晓君女士、杨杰先生、张峻先生、周春梅女士回避了该项议案的表决。 
　　公司独立董事对该项关联交易事前进行了认可，同意将该项关联交易提交公司董事会审议；并发表了如下独立意见：认为本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效；该关联事项实施后有利于解决公司目前面临的流动资金紧张的局面、缓解公司资金压力，能维持公司的正常生产经营活动的开展。此项关联交易价格按银行一年期流动资金贷款同期利率支付；公平、合理；交易合同没有损害中小股东和非关联股东的利益，符合公司全体股东的利益。独立董事均同意该项关联交易。 
　　同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定,因该笔贷款发生前,公司资产负债率已超过70％,根据该规定,该议案尚需提交公司股东大会审议表决。 
　　该议案以3票同意，6票回避表决，0票反对，0票弃权通过。 
　　二、关于申请5000万元流动资金委托借款的议案 
　　鉴于公司向兴业银行昆明分行申请的5000万元综合授信已到期，全部债务已按期清偿。为维持适度的信贷规模，确保公司丰水期合理组织生产经营，特向云天化集团有限责任公司申请5000万元流动资金委托借款，期限一年，利率执行银行同期基准利率。 
　　根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3条规定,该项交易为关联交易,依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定：经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的六名董事杨授诚先生、束荣桂先生、廖晓君女士、杨杰先生、张峻先生、周春梅女士回避了该项议案的表决。 
　　公司独立董事对该项关联交易事前进行了认可，同意将该项关联交易提交公司董事会审议；并发表了如下独立意见：认为本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效；该并联事项实施后有利于解决公司目前面临的流动资金紧张的局面、缓解公司资金压力，能维持公司的正常生产经营活动的开展。此项关联交易价格按银行一年期流动资金贷款同期利率支付；公平、合理；交易合同没有损害中小股东和非关联股东的利益，符合公司全体股东的利益。独立董事均同意该项关联交易。 
　　同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定,因该笔贷款发生前,公司资产负债率已超过70％,根据该规定,该议案尚需提交公司股东大会审议表决。 
　　该议案以3票同意，6票回避表决，0票反对，0票弃权通过。 
　　三、关于《内幕信息知情人管理制度》的议案 
　　为进一步规范云南马龙产业集团股份有限公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,以及公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度（具体内容详见《云南马龙产业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 
　　议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。 
　　云南马龙产业集团股份有限公司 
　　董  事  会 
　　二0一0年九月六日