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						天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2010年8月12日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事长阮强主持，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了如下议案：
    一、 公司2010年中期报告及摘要
    二、 董事会换届的议案
    鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。接天津一德投资集团有限公司信函，其外派董事由张彦兵调整为常建良。第六届董事会董事候选人为：阮强、刘金生、郝连玖、蔚丽霞、尹宏海、常建良，独立董事候选人为：漆腊水、王爱俭、侯欣一。（简历附后）
    三、 修改《公司章程》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）等规范性文件和公司实际情况，公司董事会提议对原《公司章程》的内容进行如下修改：
    1、对原《公司章程》第一百四十五条进行修改
    原文为："第一百四十五条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,设副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。"
    修改为："第一百四十五条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。"
    上述第二、三项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    天津环球磁卡股份有限公司
    董事会
    2010年8月12日
    董事候选人简历：
    阮强，男，1959年7月出生，汉族，中共党员，博士，高级工程师。曾任天津市自动化仪表工业公司干部、天津市电子仪表工业管理局干部、天津市经委计划处副主任科员、天津市经委技改处主任科员、副处长、天津市政府减负办主任兼长城（天津）质量保证中心主任（总经理），现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事、董事长，天津环球磁卡股份有限公司董事、董事长。
    刘金生，男，1955年出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任天津市人民印刷厂生产经营科副科长，天津环球磁卡股份有限公司总经理助理、办公室主任、副总经理、CEO、董事，现任天津环球磁卡股份有限公司党委书记、董事、总经理。
    郝连玖，男，1961年出生，汉族，中共党员，硕士，工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司进出口部部长、磁卡经营部部长、助理总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、副总经理。
    蔚丽霞，女，1975年1月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，经济师，毕业于南开大学金融系。曾任公司金融证券部部长、董事会秘书、董事，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
    尹宏海：男，1960年出生，汉族，中共党员，会计师，审计师。毕业于天津工业大学，历任天津市审计局团委书记、直属分局局长助理、办公室副主任、投资处处长。现任天津天保控股有限公司总会计师兼计财部部长、天津环球磁卡股份有限公司董事。
    常建良：男，1963年出生，工学学士，高级工程师，北京物资学院客座副教授。历任1985年8月-1993年在国家物资局、物资部、国内贸易部金属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拔分配工作，先后任科员、副主任科员、主任科员。1993年5月-1999年5月受国内贸易部（副处长）委派到由国内贸易部、冶金部、天津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任理事长助理、副总裁。1999年5月-2010年4月任天津一德投资集团有限公司董事。2010年5月任天津一德投资集团公司董事、副总裁。
    独立董事候选人：
    漆腊水，男，1948年12月出生。曾任天津市经济体制改革委员会一处副处长、处长，天津市经济体制改革委员会副主任、天津市政府经济改革委员会副主任、天津市企业上市工作办公室主任、天津市发展和改革委员会副主任，现任天津国际工程咨询公司天津市政府投资项目评审中心总经理、主任。
    王爱俭，女，1954年11月生。1982年初毕业于天津财经大学金融系，先后获学士、硕士和博士学位。现任天津财经大学金融学院院长、教授、博士生导师，中国民主建国会天津市副主委，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。主要社会职务为中国金融学会常务理事，中国金融学会金融工程委员会常务委员，中南财经政法大学合作博导，国家社科、国家自然科学同行评议专家，21世纪高等学校金融系列教材编审委员会委员。
    侯欣一，男，1960年1月出生，法学博士，教授，博士生导师。1983年毕业于西北大学历史系，1983年至2000年5月在西北政法大学法律系任教，2000年起在南开大学法学院任教。其中先后于西北政法大学和南开大学在职攻读硕士课程班和博士学位。现任南开大学法学院副院长，中国法学会理事，天津市法学会副会长，农工民主党中央委员、农工民主党中央社会法制委员会副主任、农工民主党天津市副主委，全国政协委员。教育部法学教学指导委员会委员，中国法律史学会常务理事，天津市教卫工委监督员等多种社会兼职和学术兼职。