ST磁卡(600800) 最新公司公告|查股网

						　　天津环球磁卡股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示：
　　
本次有限售条件的流通股上市数量为6,168,750股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年10月20日
　　一、股权分置改革方案的相关情况
　　1、公司股权分置改革于2008年12月29日经相关股东会议通过，以2009年3月2日作为股权登记日实施，于2009年3月4日实施后
　　首次复牌。
　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺非流通股股东承诺履行公司相关股东会议批准后的公司股权分置改革方案，根据该方案的规定向公司流通A股股东做出对价安排，并出具相应承诺：
　　1、磁卡集团承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，十二个月内不上市交易或者转让；在上述
　　承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个
　　月内不超过10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，将自该事实发生之日起两个工作日内做出
　　公告。
　　2、其他非流通股东承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，十二个月内不上市交易或者转让。
　　公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定遵守法定承诺，且保
　　证若不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
　　本次改革方案中非流通股股东有关上市流通时间的相关承诺均自愿接受上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分
　　公司的监管，并将严格遵循中国证监会有关规定和上海证券交易所有关交易规则实施。截至公告日，公司控股股东及其他非流通股股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。
　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
　　1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化
　　2、股改实施后至今，公司非流通股股东上海易松经贸有限公司在股改过程中未出具限制股份转让的承诺，该公司将其持有公司的75,000股股份转让给了自然人陈永法和蒋金慧，由于上海易松经贸有限公司在股改过程中未支付对价，由天津环球磁卡集团有限公司代
　　为支付，目前已由自然人陈永法和蒋金慧偿还了代垫股份；其他有限售流通股持股未发生变化。
　　四、公司不存在大股东占用资金情况
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，国信证券认为，ST磁卡有限售条件的流通股股东履行了股改中做出的承诺，ST磁卡董事会提出的本次有限售条件的流通
　　股上市申请符合相关规定。
　　六、本次有限售条件的流通股情况
　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,168,750股；
　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年10月20日；
　　3、下表中所列有限售条件的流通股东已经按照股改方案的要求偿还了磁卡集团代其垫付的股改对价，清单如下：
　　  序   股东名称                           持有有限    持 有 有 限 售 条 本 次 上 市 数 剩余有限售 
    号                                      售条件的    件的流通股股 量                  条件的流通 
                                            流通股股    份 占 公 司 总 股 （单位：股）股股份数量 
                                            份数量      本比例（%） 
    1    国泰君安证券股份有限公司             2126250   0.3478               2126250         0 
    2    天津市华雄实业发展有限公司           52500     0.0086                52500          0 
    3    蒋金慧                               26250     0.0043              26250           0 
    4    陈永法                               26250     0.0043              26250           0 
    5    徐任重                               52500     0.0086              52500           0 
    6    上海亮千实业合作公司                 210000    0.0344              210000          0 
    7    上海左右印务有限公司                 84000     0.0137              84000           0 
    8    山西通圳大件机械设备运输有限公司     252000    0.0412              252000          0 
    9    上海卫达科技发展有限公司             21000     0.0034              21000           0 
    10   上海普巢储运经营有限公司             52500     0.0086              52500           0 
    11   上海万达快递有限公司                 21000     0.0034              21000           0 
    12   青浦淀山湖装潢经营部                 42000     0.0069              42000           0 
    13   上海利讯商务咨询有限公司             52500     0.0086              52500           0 
    14   上海钢营金属材料有限公司             52500     0.0086              52500           0 
    15   上海锦奋金属材料合作公司             52500     0.0086              52500           0 
    16   上海松捷实业有限公司                 52500     0.0086              52500           0 
    17   上海公德房地产咨询有限公司           105000    0.0172              105000          0 
    18   上海迦达计算机系统有限公司           31500     0.0051              31500           0 
    19   无锡市新区长江不锈钢制品有限公司     105000    0.0172              105000          0 
    20   上海昱盛化妆品有限公司               105000    0.0172              105000          0 
    21   无锡市高新机械有限公司               105000    0.0172              105000          0 
    22   中信证券股份有限公司                2126250    0.3478             2126250          0 
    23   无锡市私立圣音钢琴业余学校           15750     0.0026              15750           0 
    24   黄石市广源经营部                     52500     0.0086              52500           0 
    25   上海食美食品原料有限公司             52500     0.0086              52500           0 
    26   克缇（中国）日用品有限公司           63000     0.0103              63000           0 
    27   上海盛欣建设勘测设计有限公司         52500     0.0086              52500           0 
    28   上海和持服饰有限公司                 52500     0.0086              52500           0 
    29   徐永慧                               94500     0.0155              94500           0 
    30     万克平                      10500    0.0017            10500         0 
    31     温岭市泽国水暖器材厂        21000    0.0034            21000         0 
    合计                                      1.0 
                                      6168750 1.0092           6168750         0
　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：
　　本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
　　七、股本变动结构表
　　 单位：股                                   本次上市前    变动数       本次上市后 
               1、国家持有股份                  155,461,512          0  155,461,512 
    有限售条 
               2、国有法人持有股份                        0          0            0 
    件的流通 
               3、其他境内法人持有股份            9,456,188 -6,168,750     3287438 
    股份 
               有限售条件的流通股合计           164,917,700 -6,168,750  158,748,950 
    无 限 售 条A 股                             446,353,347 +6,168,750   452522097 
    件的流通 
               无限售条件的流通股份合计         446,353,347 +6,168,750  446,353,347 
    股份 
    股份总额                                    611,271,047          0  611,271,047
　　
　　备注：天津环球磁卡集团有限公司持有我公司183318314股国家股，在公司实施股权分置改革方案时，对未明确表示同意股改对价安排以及存在股权被司法冻结的非流通股股东，天津环球磁卡集团有份限公司为其代垫股5185687股。截至公告日，31家法人单位已偿还天津环球磁卡集团有份限公司为其代垫股2643750股。天津环球磁卡集团有限公司名下持有国家股180839377股。
　　特此公告。
　　天津环球磁卡股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月14日
　　备查文件：
　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
　　2、投资者记名证券持有数量查询证明
　　国信证券股份有限公司
　　关于天津环球磁卡股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书
　　保荐机构名称：国信证券股份有限公司上市公司A股简称：ST磁卡
　　保荐代表人名称：孙建华上市公司A股代码：600800
　　本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、
　　误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、ST磁卡股权分置改革方案的相关情况
　　（一）股权分置改革方案基本情况
　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“ST磁卡”或“公司”）非流通股股东为获取其所持非流通股的上市流通权，以下列方式支付对价：
　　1、控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）在公司股权分置改革相关股东会议通过之日即豁免公司700,000,000元债务；
　　2、除磁卡集团外，其他非流通股股东采用每10股非流通股向全体流通股股东送出3股的方式支付对价，流通股股东每10股可获得1.22股；
　　3、公司以流通股本261,739,128股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每10股可获得转增股数2.28股。
　　经送股和定向转增后，流通股股东每10股获送3.50股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每10股获得2.18股；加上控股股东豁免7亿元债务折算出相当于流通股股东每10股获得的2.68股，流通股股东合计每10股获送4.86股。
　　2008年12月29日，公司股改方案经相关股东会议表决通过；2009年3月2日为股改实施股权登记日；2009年3月4日，公司股票复牌，股票简称由“SST磁卡”改为“ST磁卡”，股票代码“600800”保持不变。
　　2
　　（二）股权分置改革方案中追加对价的实施情况
　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。
　　二、ST磁卡股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况
　　（一）股权分置改革方案中有关股东做出的承诺
　　ST磁卡非流通股股东承诺将履行公司相关股东会议批准后的公司股权分置改革方案，根据该方案的规定向公司流通A股股东做出对价安排，并出具相应承诺：
　　1、磁卡集团承诺所持有的原ST磁卡非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
　　2、其他非流通股股东承诺所持有的原天津磁卡非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
　　ST磁卡非流通股股东将按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定遵守法定承诺，且保证若不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
　　本次改革方案中非流通股股东有关上市流通时间的相关承诺均自愿接受上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的监管，并将严格遵循中国证监会有关规定和上海证券交易所有关交易规则实施。
　　（二）股东履行承诺的情况
　　ST磁卡非流通股股东履行其在股权分置改革中做出的各项承诺。经核查，本保荐机构认为：承诺人履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
　　三、ST磁卡自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况
　　1、公司股本结构的变化情况
　　股改实施后至今，公司总股本未发生过变化。2010年3月4日，公司93,040,747股有限售条件的流通股解除限售，公司无限售条件的流通股份相应增加。
　　2、股东持有限售流通股变化情况
　　2010年3月4日公司93,040,747股有限售条件的流通股解除限售，上市流通；另外，公司非流通股股东上海易松经贸有限公司在股改过程中未出具限制股份转让的承诺，该公司将其持有公司的75,000股股份转让给了自然人陈永法和蒋金慧，由于上海易松经贸有限公司在股改过程中未支付对价，由磁卡集团代为支付，目前已由自然人陈永法和蒋金慧偿还了代垫股份；除此之外，股改实施后至今，其他有限售流通股持股未发生变化。
　　四、ST磁卡大股东占用资金的情况
　　不存在大股东占用资金的情况。
　　五、ST磁卡本次有限售条件的流通股上市流通情况
　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,168,750股；
　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年10月20日；
　　3、下表中所列有限售条件的流通股东已经按照股改方案的要求偿还了磁卡集团代其垫付的股改对价：
　　 持有有限售条 
                                                      件的流通股股 本次上市数 剩余股份数 
    序号               公司名称         件的流通股股 
                                                      份占公司总股     量         量 
                                        份数量（ 
                                        份数量（股） 
                                                      本比例（ ） 
                                                      本比例（%） 
     1      国泰君安证券股份有限公司        2,126,250         0.3478 2,126,250          0 
     2     天津市华雄实业发展有限公司           52,500       0.0086     52,500          0 
     3               蒋金慧                     26,250       0.0043     26,250          0 
     4               陈永法                     26,250       0.0043     26,250          0 
     5               徐任重                     52,500       0.0086     52,500          0 
     6       上海亮千实业合作公司              210,000       0.0344    210,000          0 
     7       上海左右印务有限公司               84,000       0.0137     84,000          0 
           山西通圳大件机械设备运输有 
     8                                         252,000       0.0412    252,000          0 
                     限公司 
     9     上海卫达科技发展有限公司             21,000       0.0034     21,000          0 
    10     上海普巢储运经营有限公司             52,500       0.0086     52,500          0 
    11       上海万达快递有限公司               21,000       0.0034     21,000          0 
    12       青浦淀山湖装潢经营部               42,000       0.0069     42,000          0 
                                                3 
    13      上海利讯商务咨询有限公司             52,500           0.0086       52,500                  0 
    14      上海钢营金属材料有限公司             52,500           0.0086       52,500                  0 
    15     上海锦奋金属材料合作公司              52,500           0.0086       52,500                  0 
    16       上海松捷实业有限公司                52,500           0.0086       52,500                  0 
    17     上海公德房地产咨询有限公司           105,000           0.0172      105,000                  0 
    18     上海迦达计算机系统有限公司            31,500           0.0052       31,500                  0 
           无锡市新区长江不锈钢制品有 
    19                                          105,000           0.0172      105,000                  0 
                     限公司 
    20       上海昱盛化妆品有限公司              105,000          0.0172       105,000                 0 
    21       无锡市高新机械有限公司              105,000          0.0172       105,000                 0 
    22       中信证券股份有限公司              2,126,250          0.3478     2,126,250                 0 
    23     无锡市私立圣音钢琴业余学校            15,750           0.0026       15,750                  0 
    24         黄石市广源经营部                  52,500           0.0086       52,500                  0 
    25     上海食美食品原料有限公司              52,500           0.0086       52,500                  0 
    26     克缇（中国）日用品有限公司            63,000           0.0103       63,000                  0 
           上海盛欣建设勘测设计有限公 
    27                                           52,500           0.0086       52,500                  0 
                       司 
    28       上海和持服饰有限公司                 52,500          0.0086        52,500                 0 
    29               徐永慧                       94,500          0.0155        94,500                 0 
    30               万克平                       10,500          0.0017        10,500                 0 
    31           温岭市泽国水暖器材厂             21,000          0.0034        21,000                 0 
                         合计                  6,168,750          1.0092     6,168,750                 0 
     4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不存在差异。
     5、此前有限售条件的流通股上市情况 
     2010 年 3 月 4 日公司 93,040,747 股有限售条件的流通股解除限售，上市流通。经核查，本保荐机构认为：ST 磁卡限售流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。 
     六、股本变动结构表 
     单位：股                                     本次上市前        变动数          本次上市后 
                    1、国家持有股份                 155,461,512                0      155,461,512 
     有限售条 
                    2、国有法人持有股份                      0                 0                  0 
     件的流通 
     股份           3、其他境内法人持有股份          9,456,188      -6,168,750             3,287,438 
                    有限售条件的流通股合计         164,917,700      -6,168,750           158,748,950 
     无限售条       其中：A 股                     446,353,347      +6,168,750           452,522,097 
     件的流通 
                    无限售条件的流通股份合计       446,353,347      +6,168,750           452,522,097 
     股份 
     股份总额                                      611,271,047                 0         611,271,047 
                                                  4 
        备注：在 ST 磁卡实施股权分置改革方案中，对未明确表示同意股改对价安排以及存在股权被司法冻结的非流通股股东，磁卡集团为其代垫了股份 5,185,687 股。截至本核查意见出具之日，前述 31 家有限售条件的流通股东已偿还磁卡集团为其代垫股的 2,643,750 股股份，因此，本次上市前有限售条件流通股份中的国家持有股份数额比 2010 年 3 月 4 日限售流通股解禁时增加了 2,643,750 股。 
        七、其他事项无。 
        八、结论性意见 
       经核查，国信证券认为，ST 磁卡有限售条件的流通股股东履行了股改中做出的承诺，ST 磁卡董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。（以下无正文）
        【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天津环球磁卡股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签字盖章页】 
    保荐代表人： 
                    孙建华 
                                                     国信证券股份有限公司 
                                                         2010 年   月   日