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						天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年10月26日上午9：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事侯欣一因公出差，委托独立董事王爱俭代为行使表决权，董事尹宏海因公出差委托阮强代为行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：
　　一、公司2010年第三季度报告及摘要
　　二、天津环球磁卡股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度的议案
　　特此公告。
　　天津环球磁卡股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月26日