鹏博士(600804) 最新公司公告|查股网

						成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司八届十五次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2010年11月9日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议了如下议案：
    一、审议通过《子公司上海道丰投资有限公司对外投资议案》。
    同意全资子公司上海道丰投资有限公司出资4亿元与深圳市瑞达升电子技术有限公司、深圳市利明泰投资有限公司合资设立联合投资公司。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议。详细内容参见公司临2010-045公告。
    二、审议通过《关于调整公司审计部负责人的议案》。
    公司原审计部负责人任峰先生因工作调动辞去审计部负责人职务。现聘任鄂晓民先生为公司审计部负责人，聘期同本届董事会成员任期。
    鄂晓民先生简历如下：
    鄂晓民先生，1958年4月出生，1986年毕业于北京广播电视大学工业会计专业，大专学历，会计师；1986年至1989年，在北京铁路分局西直门电务段从事会计和计划管理工作；1989年至2009年6月，在北京松下彩色显象管有限公司工作，历任成本管理系长、预算科科长、财务科科长、法务监查科科长；2009年7月至2010年6月，在北京捷晨阳光科技发展有限公司任财务经理；2010年7月进入成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司，从事审计工作。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》。
    会议决定于2010年11月26日上午9：30在成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室召开公司2010年第四次临时股东大会，审议《子公司上海道丰投资有限公司对外投资议案》。
    详细内容参见公司临2010-046公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年11月10日