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						成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　1、本次会议上没有新提案提交表决；
　　2、本次会议上没有否决或修改提案的情况；
　　3、本次股东大会各项议案均获得审议通过。
　　一、会议召开情况
　　1、会议时间：2010年11月26日上午9:30
　　2、会议召开地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、会议主持人：董事长杨学平先生
　　5、会议方式：现场投票表决
　　6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共4名，代表股份13,211.1931万股，占公司总股本133,851.2477万股的9.87%。
　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
　　三、议案审议及表决情况
　　经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过以下议案：
　　《子公司上海道丰投资有限公司对外投资议案》。
　　同意全资子公司上海道丰投资有限公司出资4亿元与深圳市瑞达升电子技术有限公司、深圳市利明泰投资有限公司合资设立联合投资公司。
　　表决结果：同意13,211.1931万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
　　四、律师见证情况
　　本次股东大会经四川英捷律师事务所周健律师、陈佳立律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的2010年第四次临时股东大会决议；
　　2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
　　2010年11月26日