悦达投资(600805) 最新公司公告|查股网

						江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二 OO 九年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、召开会议基本情况 
     会议召集人：公司董事会 
     会议召开时间：2010 年 4月 23 日上午 9：00 
     会议召开地点：公司总部三楼 303会议室 
二、会议审议事项 
     1）审议公司《2009 年度董事会工作报告》； 
     2）审议公司《2009 年度监事会工作报告》； 
     3）审议公司《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》； 
     4）审议公司《2009 年年度财务决算的议案》； 
     5）审议公司《2009 年年度利润分配议案》； 
     6）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》； 
     7）审议公司《2009 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》； 
     8）审议《关于为江苏悦达南方控股有限公司 6,000 万元银行借 
     款提供担保的议案》； 
     9）审议《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 8,000 万元 
     银行借款提供担保的议案》； 
     10）审议《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借 
     款提供担保的议案》； 
     11）审议《关于为陕西西铜高速公路有限公司2 亿元银行借款提 
     供担保的议案》； 
三、会议出席对象 
     1）公司董事、监事及高级管理人员； 
     2）凡是 2010 年 4 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 
四、登记方法 
     1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2010年4月22日下午5：00。 
     2）登记时间：2010 年 4月 21 日到 4 月 22 日 
               上午 9：30-11：30，下午 3：00-5：00 
     3）登记地点：盐城市开放大道 78号公司二楼证券部 
五、其他事项 
     1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。 
     2）联系电话：0515-88202867 
        传真：    0515-88334601 
        联系人：王浩 
        邮政编码：224002 
     特此通知。 
                                              江苏悦达投资股份有限公司 
                                               二 O 一 O年三月二十七日 
        附件:授权委托书 
                                       授权委托书 
              兹委托      先生/女士（身份证号码：         ）代表本人（本 
        单位）出席江苏悦达投资股份有限公司 2009 年度股东大会，并按以 
        下权限代为行使表决权： 
序号                              项    目                                       意  见 
  1     《2009年度董事会工作报告》                                       同意     反对     弃权 
  2     《2009年度监事会工作报告》                                       同意     反对     弃权 
  3     《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》                       同意     反对     弃权 
  4     《2009年年度财务决算的议案》                                     同意     反对     弃权 
  5     《2009年年度利润分配议案》                                       同意     反对     弃权 
  6     《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》                   同意     反对     弃权 
  7     《2009年度董事及监事薪酬考核情况的议案》                         同意     反对     弃权 
  8     《关于为江苏悦达南方控股有限公司银行借款提供担保的议案》         同意     反对     弃权 
  9     《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司银行借款提供担保的议案》   同意     反对     弃权 
 10     《关于为江苏悦达纺织集团有限公司银行借款提供担保的议案》         同意     反对     弃权 
 11     《关于为陕西西铜高速公路有限公司 2亿元银行借款提供担保的议案》   同意     反对     弃权 
              委托人签名（或盖单位公章）： 
              委托人身份证号： 
              委托人股票帐户：             委托人持股数： 
              委托日期： 
              受托人签名：                 受托人身份证号： 
              注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。