昆明机床(600806) 最新公司公告|查股网

						沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2010年8月16日召开，应到董事12人，实到12人。公司应到监事5人，实到3人，监事均列席了本次会议。监事张伟明、樊宏因公不能出席会议，委托监事高新刚、邵里出席会议并行使表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长高明辉先生主持下，按会议议程逐项对各项议题进行了审议。经逐项表决会议通过以下事项：
    一、2010年中期报告及摘要；
    二、公司应收帐款坏账准备计提会计估计变更事项；
    三、补选公司董事王兴先生担任董事会审计委员会委员；公司董事张涛担任董事会提名委员会委员；公司独立非执行董事刘明辉担任公司董事会薪酬考核委员会委员。
    沈机集团昆明机床股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月16日