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						山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2010年8月15日以电子邮件及书面方式发出，会议于2009年8月25日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室，以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。
    经投票表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议公司2010年半年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议通过《关于审议公司2010年下半年日常关联交易预计发生金额的议案》。
    关联董事曾昭秦先生、冯玉露先生回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    山东天业恒基股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月25日