山西汾酒(600809) 最新公司公告|查股网

						山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告及召开2009年度股东大会通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会于2010年4月6日在公司综合楼会议室召开了第五次会议，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十名，实到董事九名，席金龙董事因公未出席会议，三名监事会成员及全体经理层人员列席了本次会议。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过公司2009年度董事会工作报告；
    二、审议通过公司2009年度财务决算报告；
    三、审议通过公司2009年度利润分配预案；
    经立信会计师事务所审计确认，公司2009年度实现净利润390547740.46元。董事会决定：按10%的比例提取法定盈余公积金39054774.05元，加年初未分配利润429915936.16元，减去已付的2008年现金股利173169653.20元，2009年末未分配利润为608239249.37元。以2009末股本总数432924133股为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.50元(含税)，共计派发现金股利216462066.50元，结余391777182.87元作为未分配利润，留转以后年度分配。本年度不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。
    四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
    会议审议同意支付立信会计师事务所2009年度审计费用35万元。鉴于双方长期诚信合作，同意续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期一年。
    五、审议通过公司2009年年度报告及其摘要；
    六、审议通过《公司2010年度日常关联交易计划》；（详见公司临2010--006公告）
    七、审议批准《关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；（详见公司临2010--007公告）
    八、审议批准公司扩大产能技改项目--《大型包装物料库、成品库项目》及《酿酒车间工程项目》投资概算及初步设计方案；
    其中：大型包装物料库、成品库项目投资概算总金额为9878.68万元；酿酒车间工程项目投资概算总金额为14337.90万元。（具体详见公司临2010--008公告）
    九、同意郭志宏同志辞去公司董事会秘书职务的申请，在聘任新的董事会秘书之前，由李秋喜董事长代为履行董事会秘书职责；（详见公司临2010--009公告）
    十、审议通过《汾酒高粱基地建设方案》；
    十一、审议同意公司35Kv专线安全隐患整改报告。本次整改工程合计费用为123.72万元；
    十二、审议通过关于申请流动资金贷款授信额度的议案；
    为保证正常生产经营资金需求，公司拟向中国工商银行山西省分行和中国建设银行山西省分行分别申请3亿元的信用贷款授信额度。
    十三、审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》；
    十四、审议通过公司《外部信息使用人报送和使用管理制度》；
    十五、决定于2010年5月18日召开公司2009年度股东大会。
    上述一、二、三、四、五、六项须提交公司2009年度股东大会审议，公司召开2009年度股东大会有关事项通知如下：
    1、会议时间：2010年5月18日上午9：00
    2、会议地点：公司酒都宾馆三楼会议室
    3、会议期限：半天
    4、会议召开方式：现场表决
    5、会议召集人：山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
    6、会议审议内容：
    （1）审议公司2009年度董事会工作报告；
    （2）审议公司2009年度监事会工作报告；
    （3）审议公司2009年度财务决算报告；
    （4）审议公司2009年度利润分配方案报告；
    （5）审议公司2009年年度报告；
    （6）审议公司2010年度日常关联交易计划；
    （7）审议公司续聘会计师事务所议案。
    以上相关议案和董（监）事会决议公告内容详见2010年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站。
    7、参加会议办法：
    1）出席股东大会对象：
    Ａ.2010年5月14日（星期五）下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席者，可委托授权代表参加会议；
    Ｂ.本公司董事、监事、高级管理人员；
    Ｃ.本公司聘请的律师。
    2）会议登记办法：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股股东代表持本人身份证、法人股票账户、法人授权委托书及营业执照复印件于5月17日到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可在规定的日期以前用信函或传真的方式进行登记，登记时间以信函或传真到达的时间为准。
    公司地址：山西省汾阳市杏花村本公司董事会秘书处(请注明股权登记)
    联系电话：0358─7220255、7329321
    传 真：0358─7220394
    邮 编：032205
    3）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告 
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年四月八日 
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席山西杏花村汾酒厂股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持股数： 委托人股票帐户：
    受托人姓名： 受托人身份证号：
    　　委托日期： 委托人签名（盖章）：