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						东方集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东方集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年4月28日在北京东城区第五广场A座18层会议室召开，监事会会议通知于2010年4月23日以书面及邮件的形式发给各位监事，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕廷福主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
    一、《2009年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    二、《2009年年度报告及摘要》
    公司监事会对2009年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：
    （1）公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2009年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    （3）参与2009年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
    本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    三《2009年度利润分配预案》
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年公司合并报表本年归属于母公司所有者的净利润191,141,288.89元，在以母公司净利润359,420,034.69元的基础上计提取10%盈余公积和10%任意盈余公积之后，合并报表本年可供股东分配的净利润为119,257,281.95元。
    公司2009年度利润分配预案为：利润不分配、不转增。
    鉴于公司2010年将对新兴粮油食品业加大投资和经营力度，从公司近期和长远发展需要出发，为缓解公司资金压力，同时兼顾股东利益，因此 2009年不进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金并转入以后年度分配。
    本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    四、《2010年一季度财务报告》
    公司监事会对2010年一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：
    （1）公司2010年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2010年一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    （3）参与2010年一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    五、《关于公司2009年度会计政策变更的议案》
    监事会认为：同意公司会计政策变更有关事项，追溯调整符合国家有关法律、法规的规定和要求。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    东方集团股份有限公司
    　　二○一○年四月二十八日