华北制药(600812) 最新公司公告|查股网

						华北制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　华北制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2010年10月22日以书面和电子邮件形式发出，会议于2010年10月26日召开。应到董事11人，实到8人。独立董事于明德先生和杨胜利先生分别因出国和工作原因未能参加会议，均委托独立董事陈金城先生代为出席会议并行使表决权，独立董事石少侠先生因出国原因未能参加会议，委托独立董事郭世昌先生代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
　　1、公司2010年三季度报告
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　　2、关于增加对河北维尔康制药有限公司2010年担保额度的议案
　　公司2010年度计划对维尔康公司的担保额度为4000万元，公司子公司倍达公司和华胜公司为其担保13700万元。由于本年度银行授信批复的担保单位全部为华北制药股份有限公司，为保障维尔康公司正常的生产运营，同意由公司承接倍达公司和华胜公司对维尔康公司13700万元的担保，为此公司2010年度对维尔康公司提供的担保总额共计为17700万元。提供该担保后，公司担保总额仍未超过2010年初股东大会审核通过的年度担保额度。
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　　3、关于2010年度日常经营资产损失处理的议案
　　根据公司《日常经营资产损失认定管理办法》及《企业资产减值准备财务核销工作规则》的相关规定，公司董事会对母公司和下属子公司已确认的部分日常经营资产损失分别予以批准和核准，并同意在2010年度进行财务核销处理，其中应收帐项损失136.51万元，预付账款损失7.63万元，存货损失1.43万元，固定资产损失362.97万元，共计508.54万元。上述资产损失进行财务核销后，将给公司当期形成355.76万元的损失。
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　　4、关于新型头孢项目增加预算的议案
　　由于该项目设计方案优化调整、工程子项目增加以及设备升级等原因，增加预算约5.3亿元。
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　　5、关于设立华北制药河北天翔有限公司的议案
　　根据公司未来发展及实施战略性调整的需要，公司拟投入500万元及母公司名下头孢类产品相关资产作为出资，设立华北制药河北天翔有限公司（具体名称以工商登记名称为准），公司最终的出资金额以会计师出具的验资报告为准。
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　　6、关于拟由华北制药河北华民药业有限责任公司吸收合并华北制药河北天翔有限公司的议案
　　为进一步整合公司头孢生产资源，突出核心业务，提升公司的整体盈利水平，华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称"华民公司"） 拟对华北制药河北天翔有限公司（具体名称以工商登记名称为准，以下简称"天翔公司"）实施整体吸收合并。华民公司和天翔公司均为公司全资子公司，华民公司对天翔公司吸收合并完成后，华民公司存续经营，天翔公司独立法人资格注销。双方将按照相关法律、行政法规等规定，履行相关程序完成吸收合并事宜。同时，董事会授权经营层根据实际情况办理具体相关事宜。
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　　7、关于修改公司章程中经营范围的议案
　　根据公司改革和发展的需要，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》和中国证监会的有关规定，拟对《公司章程》的经营范围进行修订。本次拟在《公司章程》第十四条中增加"生物技术产品的生产及销售"的内容。
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　　本议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　华北制药股份有限公司
　　二〇一〇年十月二十六日