杭州解百(600814) 最新公司公告|查股网

						杭州解百集团股份有限公司关于召开第三十一次股东大会（2009年年会）的公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    定于2010年5月26日召开第三十一次股东大会（2009年年会），具体如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2010年5月26日上午9：00。
    2、会议地点：公司七楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场会议、现场投票。
    二、会议审议事项
    1、审议公司《2009年度董事会报告》；
    2、审议公司《2009年度监事会报告》；
    3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
    4、审议公司《2009年度利润分配方案》；
    5、审议公司《2009年度董事、监事报酬事项》；
    6、审议公司《2009年年度报告全文及摘要》；
    7、审议公司《关于本公司2010年度对控股子公司提供担保的议案》；
    8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
    9、审议公司《关于修改的议案》；
    10、审议公司《关于改选董事的议案》；
    11、审议公司《关于增补及改选监事的议案》。
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年5月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
    四、登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；
    （3）股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （4）股东及股东代理人可采取亲临本公司、信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年5月20日至21日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）。
    3、登记地点：公司四楼董事会秘书处。
    五、其他事项
    1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
    2、联系地址：杭州市解放路251号。
    联系人：诸雪强 沈瑾 邮编：310001
    联系电话：0571-87016888转5116 传真：0571-87080499 
    杭州解百集团股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十二日
    附：
    授权委托书
    杭州解百集团股份有限公司：
    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州解百集团股份有限公司第三十一次股东大会（2009年年会），并代为行使表决权。
    委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数（股）：
    　　日期： 年 月 日