杭州解百(600814) 最新公司公告|查股网

						杭州解百集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 
    杭州解百集团股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2010年4月8日以书面形式发出，会议于2010年4月21-22日在公司七楼会议室召开。会议应到监事4名，出席本次会议的监事4名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议的监事一致同意，推举黄超豪先生主持会议。会议由监事黄超豪先生主持，审议并通过决议如下：
    一、审议通过公司《2009年度监事会报告》。
    二、审议通过公司《2009年度财务决算报告》。
    三、审议通过公司《2009年年度报告全文及摘要》。
    根据《证券法》第68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2009年年度报告后，发表审核意见如下：
    1、公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、天健会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；
    4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
    四、审议通过公司《2010年第一季度报告全文及正文》。
    根据《证券法》第68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号--季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）等的相关规定要求，公司监事在全面审阅公司2010年一季度报告后，发表审核意见如下：
    1、公司2010年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2010年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
    3、公司2010年第一季度报告全文及正文中的财务报表未经审计；
    4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
    五、审议通过公司《关于增补及改选监事的议案》。
    公司监事杨曼丽女士因于2009年12月退休，不再担任本公司监事，故本公司监事会缺一名成员，现提名王隆先生为公司第六届监事会监事候选人；根据控股股东杭州商业资产经营（有限）公司杭商资[2010]3号文精神，监事黄超豪先生不再担任本公司第六届监事会监事，提名关小庆女士为公司第六届监事会监事候选人。上述人员任期至本届监事会届满，其简历见附件3。
    特此公告 
    杭州解百集团股份有限公司监事会
    二○一○年四月二十二日
    附件3：监事候选人简历
    王隆，男，47岁，大专，历任杭州解放路百货商店股份有限公司绸呢部干事，商场支部书记、杭州解放路百货商店总经理助理兼营销部部长、杭州解百集团股份有限公司总经理助理兼业务部部长、总经理助理兼营销部部长、营销总监兼营销部和业务部部长、营销总监兼营销部部长；2009.12-至今任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。2005.5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
    　　关小庆，女，51岁，大学，高级会计师，历任杭州百货采购供应站、杭州百货总公司财务科副科长、杭州华商集团华商超市有限公司财务部经理、杭州商业资产经营（有限）公司财务审计部干部；2004.3-至今任杭州商业资产经营（有限）公司监察室副主任。