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						上海宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月5日上午9:30在公司会议室召开第七届董事会第三次临时会议。本次会议于2010年9月2日电话通知了各位董事，会议由董事长郭永明先生召集和主持，会议应出席董事九名，实际出席董事郭永明、滕忠、邓莹、程立、南芳玲、黄飞，独立董事宁维武、雷秀娟、李萍以通讯传真方式参与表决，监事刘建春、郑鑫及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《审议聘任谢斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书惠钢义先生开展工作的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　二、审议通过《责成第六届董事会停止对公司及股东侵权行为并履行对公司的忠实义务的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、审议通过《督促管理层对2010年度财务资料进行重新梳理，为债权债务清理及2010年年报做准备的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　四、审议通过《授权管理层进行一次全面的资产清查工作，并提出切实可行的盘活资产办法和思路的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
　　2010年9月6日