中路股份(600818) 最新公司公告|查股网

						中路股份有限公司六届十二次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十二次董事会通知于2010年10月15日以书面方式发出，会议于2010年10月25日下午在中路集团会议室举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
　　1、《公司2010年第三季度报告》
　　表决结果：同意：5        反对：0       弃权：0
　　2、关于公司总经理调整的议案：同意聘任朱佳瑜先生为公司总经理，任期同公司第六届董事会（简历见附件）。李暄先生不再担任公司总经理职务，对李暄先生在担任公司总经理职务期间所作的辛勤劳动表示感谢。
　　表决结果：同意：5        反对：0       弃权：0
　　3、关于向银行贷款的议案：同意公司以合法拥有的上海市宝山区大场镇03坊6丘地块《上海市房地产证》【沪房地宝字（2000）第028021号 】作为抵押物，向中国农业银行上海市南汇支行申请贷款人民币1,500万元，贷款期限为一年，贷款利率为基准利率上浮10％。
　　表决结果：同意：5         反对：0       弃权：0
　　特此公告
　　中路股份有限公司董事会
　　二O一O年十月二十八日
　　附件：
　　朱佳瑜先生简历
　　朱佳瑜, 男, 1972年出生，研究生学历。 历任戴尔（中国）内部销售大区经理，美国电力转换公司客户中心总监、战略客户销售总监、亚太区CCQ中心副总裁，上海浦江缆索股份有限公司总经理。
　　朱佳瑜先生和本公司第一大股东及实际控制人无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第147条所规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。